386
Південна Корея посилила контроль над криптовалютною індустрією
— Фінтех і Картки
З 25 березня пов’язані з цифровими активами компанії в Південній Кореї зобов’язані дотримуватися вимог по боротьбі з відмиванням грошей.
Про це йдеться на сайті Комісії з фінансових послуг (FSC).
На засіданні 17 березня кабінет міністрів підтримав поправки до Закону про надання та використання інформації про певні фінансові операції, спрямовані на криптовалютну індустрію.
Згідно з документом, постачальники послуг віртуальних активів (VASP) повинні зареєструватися до початку своєї комерційної діяльності. Вже наявним компаніям влада надала пільговий період – подати документи вони можуть до 24 вересня 2021 року.
Постачальники послуг зобов’язані повідомляти в FSC про підозрілі транзакції, перевіряти особи своїх клієнтів, а також проходити перевірки на відповідність AML-стандартам. За порушення вимог компаніям загрожують штрафи.
За матеріалами: internetua.com
Поділитися новиною
Також за темою
Скільки коштів можна переказати за кордон у 2026 році
Переказ на IBAN: НБУ пропонує уніфікувати назви платежів
Чат-боти зі штучним інтелектом: про що попереджають експерти
У 2025 році кількість ідентифікацій через BankID НБУ зросла на 25% у порівнянні з 2024 (інфографіка)
Перекази коштів в Україну скорочуються другий рік поспіль
Роботи почали вивчати нові навички за допомогою додатків
