382
Південна Корея посилила контроль над криптовалютною індустрією
— Фінтех і Картки
З 25 березня пов’язані з цифровими активами компанії в Південній Кореї зобов’язані дотримуватися вимог по боротьбі з відмиванням грошей.
Про це йдеться на сайті Комісії з фінансових послуг (FSC).
На засіданні 17 березня кабінет міністрів підтримав поправки до Закону про надання та використання інформації про певні фінансові операції, спрямовані на криптовалютну індустрію.
Згідно з документом, постачальники послуг віртуальних активів (VASP) повинні зареєструватися до початку своєї комерційної діяльності. Вже наявним компаніям влада надала пільговий період – подати документи вони можуть до 24 вересня 2021 року.
Постачальники послуг зобов’язані повідомляти в FSC про підозрілі транзакції, перевіряти особи своїх клієнтів, а також проходити перевірки на відповідність AML-стандартам. За порушення вимог компаніям загрожують штрафи.
За матеріалами: internetua.com
Поділитися новиною
Також за темою
Alliance bank оновив реферальну програму: до 3 000 грн щомісяця за запрошення друзів до застосунку Alliance
НБУ розповів про нові можливості для приймання оплати за допомогою миттєвих кредитових переказів
Українці отримують все менше грошей із-за кордону
Що робити, якщо помилково переказали гроші на іншу картку
Українці зможуть відстежувати проходження банківських платежів у реальному часі
Нацбанк пояснив, чому Stripe і PayPal досі офіційно не працюють в Україні
