0 800 307 555
0 800 307 555

Мін'юст США звинуватив Коломойського в крадіжках і відмиванні мільярдів із ПриватБанку - ЗМІ


Мін'юст США звинуватив Коломойського в крадіжках і відмиванні мільярдів із ПриватБанку - ЗМІ

У четвер міністерство юстиції США звинуватило українського олігарха Ігоря Коломойського в розкраданні мільярдів доларів із ПриватБанку, а потім використанні величезної кількості компаній для відмивання цих грошей в Сполучених Штатах і в усьому світі.

Про це пише The Washigton Post.

Протягом більше року федеральні агенти відстежували мільйони доларів, які були відправлені в США від компаній, що належать Коломойському і його партнеру Геннадію Боголюбову, для купівлі об’єктів нерухомості, в тому числі чотирьох хмарочосів у центрі Клівленда, в період приблизно з 2008 року і наступних п’яти років.

У зв’язку з розслідуванням федеральні агенти неодноразово приїжджали в Україну, в тому числі в лютому, де вони зустрічалися з генпрокурором Русланом Рябошапкою, і слідчими з НАБУ, щоб обговорити справу проти олігарха.

Видання нагадує, що розслідування НБУ виявило дефіцит у бухгалтерських книгах ПриватБанку на $5,5 млрд і вони назвали це “масштабним і скоординованим шахрайством”, в якому брали участь основні акціонери банку Коломойський і Боголюбов. Щоб утримати банк від краху, уряд використав кошти платників податків, щоб закрити діру.

Washigton Post вказує, що президент України Володимир Зеленський, який до державної служби був актором і працював на телеканалі олігарха, призначав Андрія Богдана, який був його радником з юридичних питань і екс-юристом олігарха Ігоря Коломойського, головою Офісу президента.

Раніше президент України Володимир Зеленський підкреслював, що не залежить і не має жодних домовленостей з олігархом Ігорем Коломойським, з яким його пов’язували ЗМІ.

Що передувало: У Клівленді ФБР у вівторок прийшла з обшуками в офіси фірми, власником якої, за даними ЗМІ, є український олігарх Ігор Коломойський.

На початку 2019 року стало відомо, що Коломойський і його партнери по компанії Optima Management є найбільшими гравцями на місцевому ринку офісної нерухомості. За даними видання Miami Herald, на скупку місцевих активів Optima витратила близько 250 млн доларів.

Партнери Коломойського в США – Мордехай Корф і Урі Лейбер, вихідці з єврейської громади штату Флорида.

На початку 2020 року стало відомо, що Коломойський перебуває під слідством федерального великого журі США за звинуваченням у відмиванні сотень мільйонів доларів в сфері нерухомості. Серед покупок, які вивчає слідство: розкішний готель на 484 номери в Клівленді з видом на озеро і 21-поверхова офісна будівля.

  • i

    Якшо Ви помітили помилку, виділіть необхідну частину тексту й натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити про це нам.

Також з цієї теми: Фондовий ринок
Опитування
Топ новини
Обговорюють

Читають

В Контексті Finance.ua