698
Європарламент схвалив нові заходи в боротьбі з відмиванням грошей
— Казна та Політика
Депутати Європарламенту (ЄП) прийняли резолюцію, підтримавши плани Єврокомісії щодо боротьби з відмиванням грошей і фінансуванням тероризму на території Євросоюзу.
Вони виступили за створення взаємопов’язаних реєстрів бенефіціарів власників компаній, превентивну політику внесення до чорного списку осіб (і тих же компаній) і впровадження ефективних санкцій, йдеться на сайті ЄП.
“Депутати Європарламенту висловлюють жаль з приводу некоректного і неоднозначного застосування правил в боротьбі з відмиванням грошей / фінансуванням тероризму в державах-членах і закликають до вжиття заходів з нульовою терпимістю і процедур щодо держав-членів, які відстають у впровадженні таких правил у національне законодавство”, – сказано в повідомленні.
Депутати також зазначають, що судові і правоохоронні органи в державах-членах повинні краще співпрацювати і обмінюватися інформацією одне з одним.
Нагадаємо, 30 травня 2018 року Європарламент і Рада Європи опублікували директиву, яка з 20 червня того ж року посилила заходи по боротьбі з відмиванням грошей. Цей документ, який ще називають п’ятою “антивідмивною” директивою (5AMLD), змінив низку правил, що стосуються регулювання ринків фінансових послуг у Європі.
Минулого тижня стало відомо, що наймогутніша мафія Італії з 2015-го по 2019 роки змогла продати міжнародним інвесторам облігацій на €1 млрд, забезпечених злочинними доходами. В одному випадку мафіозі частково забезпечували цінні папери за допомогою підставних компаній, пов’язаних зі злочинним угрупуванням “Ндрангета”.
За матеріалами: Економічна Правда
Поділитися новиною
Також за темою
У лютому до держбюджету надійшло 222,6 млрд грн
НБУ пояснив, чому скоротилися міжнародні резерви України
На цифровізацію шкіл витратили 11 млрд грн, але майже половина закладів все ще користується застарілою технікою
На ремонт доріг після зими треба 52 млрд грн: Зеленський розповів, де братимуть кошти
АРМА розповіло, коли в Україну почнуть повертати розшукані за кордоном гроші
«Зимова підтримка»: Свириденко пояснила затримку частини виплат
