СБУ викрила масштабну тіньову схему в податковій, у глави ДПС йдуть обшуки - джерело


СБУ викрила масштабну тіньову схему в податковій, у глави ДПС йдуть обшуки - джерело

Служба безпеки України викрила посадових осіб Державної податкової служби, які сприяли виведенню в “тінь” понад 500 мільйонів гривень щомісяця.

Про це повідомило джерело – співрозмовник “Української правди” в правоохоронних органах.

Оперативники спецслужби встановили, що чиновники здійснювали несанкціоновані дії зі службовою інформацією. Таким чином зловмисники давали можливість деяким “конвертаційно-транзитним” групам обходити систему автоматизованого моніторингу оцінки ступеня ризику і, як наслідок, ухилятися від сплати податків в особливо великих розмірах.

За даними джерел УП, 15 січня в кількох областях у податківців проходять обшуки. Слідчі дії відбуваються також і у глави Державної податкової служби Сергія Верланова.

СБУ повідомляє, що для реалізації угоди посадові особи департаменту обслуговування платників та інформаційних технологій, департаменту моніторингу ризикових операцій та доходів ДПС України спільно зі службовцями ДПС в Київській, Львівській, Миколаївській, Волинській і Донецькій областях та місті Києві вступили в змову з власниками ІТ-підприємства.

Ця компанія здійснює розробку відповідного програмного забезпечення для ДПС та знає алгоритми роботи електронних інформаційних ресурсів ДФС України.

Як розробники систем захисту цих ресурсів комерсанти створили можливість для забезпечення незаконного формування податкового кредиту з ПДВ суб’єктам реального сектора економіки. Для цього використовувалися понад 300 підконтрольних організаторам фіктивно створених фірм, які через проведення безтоварних операцій і заміну номенклатури товарів/послуг штучно формували податковий кредит замовникам.

За даним фактом зареєстровано кримінальне провадження за ст. 364 Кримінального кодексу України (Зловживання владою або службовим становищем).

  • i

    Якшо Ви помітили помилку, виділіть необхідну частину тексту й натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити про це нам.

Також з цієї теми: Фондовий ринок
Дивись також
Весь ринок:Фондовий ринок Кримінал
Все, що ми знаємо про:СБУ
Сервіс підбору кредитів
  • Надішліть заявку
  • Дізнайтесь про рішення банку
  • Підтвердіть заявку та отримайте гроші
грн
Замовити кредит онлайн
В Контексті Finance.ua