Нацбанк відзвітував про боротьбу з нелегальними обмінниками в 2019


Нацбанк відзвітував про боротьбу з нелегальними обмінниками в 2019

У 2019 році Національний банк провів 1123 перевірки пунктів обміну валют небанківських фінустанов, з яких 58 працювали нелегально.

Про це повідомляє пресслужба НБУ.

За даними регулятора, нелегальні пункти працювали у Києві, Вінницькій, Волинській, Дніпропетровській, Донецькій, Івано-Франківській, Київській, Львівській, Сумській, Тернопільській, Харківській та Херсонській областях.

Серед виявлених порушень порядку здійснення валютно-обмінних операцій істотними були наступні:

проведення валютно-обмінних операцій без відповідного документального оформлення;

значна невідповідність між обсягами готівкових коштів у касі НФУ та бухгалтерськими звітними документами;

ненадання під час перевірки документів, матеріалів, інформації за запитом уповноваженого працівника Національного банку.

Інформацію про нелегальні обмінні пункти Нацбанк направив до правоохоронних органів.

  • i

    Якшо Ви помітили помилку, виділіть необхідну частину тексту й натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити про це нам.

Дивись також
Весь ринок:Фондовий ринок
Все, що ми знаємо про:НБУ
Сервіс підбору кредитів
  • Надішліть заявку
  • Дізнайтесь про рішення банку
  • Підтвердіть заявку та отримайте гроші
грн
Замовити кредит онлайн
В Контексті Finance.ua