2090
Банки зможуть дізнатись досьє клієнтів в один клік
— Особисті фінанси
Аналітична система YouControl запустила інструмент, що дозволяє перевіряти дані фізичних осіб за реєстрами і з’ясовувати всю ключову інформацію про них.
Тепер співробітники зможуть побачити в одному місці всі борги, правопорушення, фальшиві документи та інші ризикові факти потенційних клієнтів.
Що робити, якщо вкрали документи
Повна перевірка фізособи може заощадити фінансовій організації час і гроші, навіть якщо вона була у розшуку або значилася зниклою в минулому, то немає гарантії, що вона не “зникне” знову після отримання кредиту.
Що це дасть – допоможе виявити людину, котра перебуває в розшуку, яка надала підроблений документ або паспорт.
Яку можна знайти іноформацію:
- борг перед іншим банком;
- щодо виплати аліментів;
- неоплачені штрафи ПДР і інші штрафи;
- конфіскація майна;
- рішення Європейського суду з прав людини та інші виконавчі рішення, внесені до Єдиного реєстру боржників і Автоматичну систему виконавчих проваджень.
- можна знайти колишніх держслужбовців, котрі не витримали люстраційний перевірку, корупціонерів, осіб, котрі переховуються від влади.
- Як людина пов’язана з бізнесом та учасником і бенефіціаром яких компаній вона є.
З 8 серпня по 8 вересня 2019 року компанія надає можливість здійснити перевірку фізосіб за основними реєстрами безкоштовно.
Довідка Finance.ua
- YouControl — аналітична система, що з 50 джерел формує досьє на кожну компанію України на основі відкритих даних, відстежує зміни в держреєстрах та візуалізує зв’язки між афілійованими особами.
За матеріалами: Finance.ua
Поділитися новиною
