Банки зможуть дізнатись досьє клієнтів в один клік


Банки зможуть дізнатись досьє клієнтів в один клік

Аналітична система YouControl запустила інструмент, що дозволяє перевіряти дані фізичних осіб за реєстрами і з’ясовувати всю ключову інформацію про них.

Тепер співробітники зможуть побачити в одному місці всі борги, правопорушення, фальшиві документи та інші ризикові факти потенційних клієнтів.

Що робити, якщо вкрали документи

Повна перевірка фізособи може заощадити фінансовій організації час і гроші, навіть якщо вона була у розшуку або значилася зниклою в минулому, то немає гарантії, що вона не “зникне” знову після отримання кредиту.

Що це дасть – допоможе виявити людину, котра перебуває в розшуку, яка надала підроблений документ або паспорт.

Яку можна знайти іноформацію:

  • борг перед іншим банком;
  • щодо виплати аліментів;
  • неоплачені штрафи ПДР і інші штрафи;
  • конфіскація майна;
  • рішення Європейського суду з прав людини та інші виконавчі рішення, внесені до Єдиного реєстру боржників і Автоматичну систему виконавчих проваджень.
  • можна знайти колишніх держслужбовців, котрі не витримали люстраційний перевірку, корупціонерів, осіб, котрі переховуються від влади.
  • Як людина пов’язана з бізнесом та учасником і бенефіціаром яких компаній вона є.

З 8 серпня по 8 вересня 2019 року компанія надає можливість здійснити перевірку фізосіб за основними реєстрами безкоштовно.

Довідка Finance.ua

  • YouControl — аналітична система, що з 50 джерел формує досьє на кожну компанію України на основі відкритих даних, відстежує зміни в держреєстрах та візуалізує зв’язки між афілійованими особами.
  • i

    Якшо Ви помітили помилку, виділіть необхідну частину тексту й натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити про це нам.

Дивись також
Сервіс підбору кредитів
  • Надішліть заявку
  • Дізнайтесь про рішення банку
  • Підтвердіть заявку та отримайте гроші
грн
Замовити кредит онлайн
В Контексті Finance.ua