640
НБУ цього року змінив свій підхід до перевірок банків і фінорганізацій - Черняк
— Фондовий ринок
У Національному банку України вирішили в 2019 поміняти підхід до перевірок банків і фінорганізацій. І це вже дає свої плоди.
Такої думки дотримується заступник директора Департаменту – начальник Управління фінансового моніторингу НБУ Віталій Черняк.
«Ми змінили процес перевірок і зустрічей з тими банками і компаніями, які можуть потрапити під санкції від НБУ. З нового року зробили практику, що за підсумками перевірки зустрічаємося з банком або з компанією і розповідаємо про те, що знайшли», – пояснює Черняк.
Таким чином у банків і компаній з’явилася можливість доносити свою позицію комітету, який ухвалює рішення.
На MFO ANTISUMMIT 2019 Черняк запевнив нас, що кожен окремий такий випадок ретельно обговорюється.
Також заступник директора Департаменту – начальник Управління фінансового моніторингу НБУ зазначив, що шахрайство всередині фінорганізацій може бути пов’язано не тільки з вищим керівництвом, але і часто пов’язано навіть з операціоністами, касирами.
До речі, за допомогою KPMG і аналізу вибірки 100 шахрайських дій, розслідуваних KPMG UK протягом трьох років, вдалося скласти «портрет» шахрая:
За матеріалами: Finance.ua
Поділитися новиною
Також за темою
BlaBlaCar зменшив максимальний сервісний збор на 13%
Доходи Euroclear від російських активів знизилися на 25%
OpenAI придбала розробника Sky — програму для інтеграції ШІ з macOS
Виробник винищувачів Gripen збільшив прибутки
FAVBET Tech: «Податки ІТ-бізнесів перетворюються на тисячі дронів і стабільні виплати у тилу»
«Укрзалізниця» попередила про зміну маршрутів
