В Одесі ліквідовано конвертцентр з оборотом 280 млн грн


В Одесі ліквідовано конвертцентр з оборотом 280 млн грн

В Одесі правоохоронці викрили та припинили діяльність конвертаційного центру з оборотом в понад 280 млн грн.

Як повідомляє прокуратура Одеської області, центр надавав компаніям, що функціонують в Одесі і області, послуги з ухилення від сплати податків і переведення безготівкових коштів у готівку через фіктивні фірми.

Загальний обсяг проконвертованих коштів за 2018-2019 роки становить понад 280 млн грн.

За результатами обшуків у квартирах і офісах ділків правоохоронці вилучили первинну бухгалтерську документацію, чорнові записи, жорсткі диски, флеш-накопичувачі, ноутбуки, готівку та 12 печаток підприємств, що мають ознаки фіктивності.

За постановами суду арештовані банківські рахунки фірм з ознаками фіктивності, які були створені для роботи “конверту”. Досудове розслідування у кримінальному провадженні триває.

  • i

    Якшо Ви помітили помилку, виділіть необхідну частину тексту й натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити про це нам.

Також з цієї теми: Кримінал
Дивись також
Сервіс підбору кредитів
  • Надішліть заявку
  • Дізнайтесь про рішення банку
  • Підтвердіть заявку та отримайте гроші
грн
Замовити кредит онлайн
В Контексті Finance.ua