258
В Одесі ліквідовано конвертцентр з оборотом 280 млн грн
— Кримінал
В Одесі правоохоронці викрили та припинили діяльність конвертаційного центру з оборотом в понад 280 млн грн.
Як повідомляє прокуратура Одеської області, центр надавав компаніям, що функціонують в Одесі і області, послуги з ухилення від сплати податків і переведення безготівкових коштів у готівку через фіктивні фірми.
Загальний обсяг проконвертованих коштів за 2018-2019 роки становить понад 280 млн грн.
За результатами обшуків у квартирах і офісах ділків правоохоронці вилучили первинну бухгалтерську документацію, чорнові записи, жорсткі диски, флеш-накопичувачі, ноутбуки, готівку та 12 печаток підприємств, що мають ознаки фіктивності.
За постановами суду арештовані банківські рахунки фірм з ознаками фіктивності, які були створені для роботи “конверту”. Досудове розслідування у кримінальному провадженні триває.
За матеріалами: Фінансовий клуб
Поділитися новиною
Також за темою
Переплати за дорожню сіль: прокуратура Києва виявила 2 млн гривень
В Україні на 36% поменшало справ про рейдерство: на що найчастіше скаржаться (інфографіка)
Працівниця банку привласнила півмільйона гривень з рахунків померлих клієнтів
Хакери з Північної Кореї вкрали понад $2 млрд у криптовалюті
У Києві підприємець за $4,5 тисячі фіктивно працевлаштовував іноземців
Меру Вишгорода та підряднику оголосили підозру за розтрату понад 6,6 млн грн — Нацполіція (відео)
