1474
Як змінилися головні акценти фінмоніторингу НБУ (інфографіка)
— Кредит&Депозит
Серед основних національних ризиків в Україні виділяють корупцію, фіктивне підприємництво, ухилення від сплати податків, тіньову економіку, діяльність конвертаційних центрів, високий обіг готівки.
Тому, як зазначив Віталій Черняк, Заступник директора департаменту — начальник управління Департаменту фінансового моніторингу НБУ, серед головних акцентів ризикоорієнтованого нагляду: готівкові та схемні операції, фіктивне підприємництво, публічні діячі (PEP), ідентифікація UBO (КБВ), фінансування тероризму.
Водночас НБУ не фокусується на звичайних операціях громадян та реальному бізнесі.
Якщо раніше Нацбанк перевіряв 12 обов’язкових напрямків діяльності банків, то зараз лише окремі напрямки в залежності від зон ризику для конкретного банку. Особлива увага на значні та сумнівні операції, в т. ч. дроблення.
Змінилися і заходи впливу.
За матеріалами: Finance.ua
Поділитися новиною
