1505
Як змінилися головні акценти фінмоніторингу НБУ (інфографіка)
— Кредит&Депозит
Серед основних національних ризиків в Україні виділяють корупцію, фіктивне підприємництво, ухилення від сплати податків, тіньову економіку, діяльність конвертаційних центрів, високий обіг готівки.
Тому, як зазначив Віталій Черняк, Заступник директора департаменту — начальник управління Департаменту фінансового моніторингу НБУ, серед головних акцентів ризикоорієнтованого нагляду: готівкові та схемні операції, фіктивне підприємництво, публічні діячі (PEP), ідентифікація UBO (КБВ), фінансування тероризму.
Водночас НБУ не фокусується на звичайних операціях громадян та реальному бізнесі.
Якщо раніше Нацбанк перевіряв 12 обов’язкових напрямків діяльності банків, то зараз лише окремі напрямки в залежності від зон ризику для конкретного банку. Особлива увага на значні та сумнівні операції, в т. ч. дроблення.
Змінилися і заходи впливу.
За матеріалами: Finance.ua
Поділитися новиною
Також за темою
Скільки українців придбали житло за програмою «єОселя» в 2025 році
ПриватБанк продовжив кредитну лінію для програми «єОселя» до 2046 року
Банки фіксують зростання попиту на кредити у прифронтових регіонах
Чи може роботодавець перевіряти кредитну історію кандидата
Частка непрацюючих кредитів у банках у листопаді зменшилася до 23,9%
Програма"5−7−9%": ідприємці оформили нових пільгових кредитів на 3,3 млрд грн
