1510
Як змінилися головні акценти фінмоніторингу НБУ (інфографіка)
— Кредит&Депозит
Серед основних національних ризиків в Україні виділяють корупцію, фіктивне підприємництво, ухилення від сплати податків, тіньову економіку, діяльність конвертаційних центрів, високий обіг готівки.
Тому, як зазначив Віталій Черняк, Заступник директора департаменту — начальник управління Департаменту фінансового моніторингу НБУ, серед головних акцентів ризикоорієнтованого нагляду: готівкові та схемні операції, фіктивне підприємництво, публічні діячі (PEP), ідентифікація UBO (КБВ), фінансування тероризму.
Водночас НБУ не фокусується на звичайних операціях громадян та реальному бізнесі.
Якщо раніше Нацбанк перевіряв 12 обов’язкових напрямків діяльності банків, то зараз лише окремі напрямки в залежності від зон ризику для конкретного банку. Особлива увага на значні та сумнівні операції, в т. ч. дроблення.
Змінилися і заходи впливу.
За матеріалами: Finance.ua
Поділитися новиною
Також за темою
Як ВПО отримати безвідсоткову позику на облаштування житла
Де бізнес шукає капітал та як проходити перевірки: найцікавіше з FinYear-2026
Кредитування зростає два роки поспіль швидкими темпами — НБУ
Які суми українці тримають у банках
Нові правила гри для МФО: що обговорювали учасники ринку та регулятор на FinYear
Де беруть найбільше іпотек: регіони та суми
