1058
Заробили на діамантах: в Італії розкрили схему відмивання грошей
— Кримінал
В Італії відому компанію Diamond Private Investment, яка займається продажем діамантів, звинуватили в мільйонних махінаціях на ринку.
Про це повідомляє repubblica.it.
Правоохоронці арештували майно виробника коштовного каміння в цілому на 700 млн євро. У числі підозрюваних – 2 великі компанії і 5 банків.
Читайте також: У Запорізькій області у чорних ювелірів вилучили товару майже на 100 мільйонів гривень
Зазначається, що розслідування стосується подій 2012-2016 років, коли дві фірми Intermarket Diamond Business і Diamond Private Investment нібито продавали діаманти за ціною, що набагато перевищує їх реальну вартість через філії італійських банків.
Так, слідство заявило про ймовірну причетність до відмивання грошей банківських установ Banco Bpm, Banca Aletti, Unicredit, Intesa Sanpaolo і Mps.
Примітно, що серед ошуканих клієнтів виявилися відомі в Італії особистості. Так, прокуратура повідомила про те, що жертвами шахраїв стали — популярний рок-музикант Васко Россі, ведуча Федеріка Панікуччі і підприємниця Діана Бракко.
Загалом, за даними слідства, йдеться про кілька десятків тисяч вкладників. Гроші близько сотні клієнтів вийшло повернути.
Повідомляється, що в розслідуванні взяли участь близько 70 правоохоронців.
До цього, після низки журналістських розслідувань, Антимонопольне управління вже починало розслідувати справу і навіть наклало штрафи в розмірі 12,35 млн євро на обидві компанії в жовтні 2017 року.
За матеріалами: Обозреватель
Поділитися новиною
Також за темою
На Житомирщині зупинили незаконний видобуток піску на військовому полігоні
В МВС попередили про шахраїв, які продають авто: як розпізнати обман
СБУ ліквідувала масштабну схему розкрадання пожертв для ЗСУ
На Тернопільщині ексбанкір підробляв картки й ошукав клієнтів більш ніж на 1 млн грн
У серпні всі перевірені декларації виявилися з порушеннями — НАЗК
В Україні арештували хакерів, які завдали мільярдні збитки світовим компаніям
