1882
Закон "Про валюту": нагляд по-новому від НБУ (інфографіка, відео)
— Валюта
Відсьогодні, 7 лютого, відповідно до Закону України “Про валюту і валютні операції” запрацювала система валютного нагляду, яка базується на ризик-орієнтованому підході.
Читайте також: Закон Про валюту: основні зміни для бізнесу
Замість тотального валютного контролю за усіма операціями запроваджується кардинально новий підхід, який будується на принципі: “менше ризиків – менше уваги, більше ризиків – більше уваги”.
Для бізнесу новий підхід у валютному нагляді означає зняття низки бюрократичних бар’єрів і необхідності звітувати перед банками щодо будь-якої валютної операції.
Для Національного банку це означає зменшення навантаження на департаменти, які займаються валютним контролем і фінансовим моніторингом.
Суттєвими вважаються такі порушення:
- Під час здійснення окремої операцій на суму від 1 млн грн або сукупності транзакцій обсягом від 10 млн грн (штраф – до 400 тис. грн).
- Дії банку, що призвели до неможливості виконання НБУ своїх наглядових функцій (штраф у максимальному розмірі до 1 млн грн).
- За несуттєві помилки у звітності банків (штраф – 17 тис. грн).
- Якщо в банку не побудована ефективна система валютного нагляду, що призвело до порушення по всіх або більшості (більше половини) питань щодо дотримання вимог валютного законодавства, які підлягали перевірці (найбільший штраф – * 8 млн грн*).
Як запевняють у НБУ, нова система заходів впливу відрізняється від чинної та буде гнучкішою, ризик-орієнтованою та направленою на упередження порушень, які несуть значні негативні наслідки.
За матеріалами: Finance.ua
Поділитися новиною
Також за темою
НБУ пом’якшив валютні обмеження для малого бізнесу та українців за кордоном
Іноземні інвестори масово страхують ризики від падіння долара
Євро зріс до чотирирічного максимуму відносно долара — Reuters
Скільки коштуватимуть 100 доларів в Україні: прогноз до 21 вересня
Який прогноз курсу долара та євро на 2025 — 2026 роки (проєкт бюджету)
Чого очікувати від курсу цього тижня — думка банкірки
