1882
Закон "Про валюту": нагляд по-новому від НБУ (інфографіка, відео)
— Валюта
Відсьогодні, 7 лютого, відповідно до Закону України “Про валюту і валютні операції” запрацювала система валютного нагляду, яка базується на ризик-орієнтованому підході.
Читайте також: Закон Про валюту: основні зміни для бізнесу
Замість тотального валютного контролю за усіма операціями запроваджується кардинально новий підхід, який будується на принципі: “менше ризиків – менше уваги, більше ризиків – більше уваги”.
Для бізнесу новий підхід у валютному нагляді означає зняття низки бюрократичних бар’єрів і необхідності звітувати перед банками щодо будь-якої валютної операції.
Для Національного банку це означає зменшення навантаження на департаменти, які займаються валютним контролем і фінансовим моніторингом.
Суттєвими вважаються такі порушення:
- Під час здійснення окремої операцій на суму від 1 млн грн або сукупності транзакцій обсягом від 10 млн грн (штраф – до 400 тис. грн).
- Дії банку, що призвели до неможливості виконання НБУ своїх наглядових функцій (штраф у максимальному розмірі до 1 млн грн).
- За несуттєві помилки у звітності банків (штраф – 17 тис. грн).
- Якщо в банку не побудована ефективна система валютного нагляду, що призвело до порушення по всіх або більшості (більше половини) питань щодо дотримання вимог валютного законодавства, які підлягали перевірці (найбільший штраф – * 8 млн грн*).
Як запевняють у НБУ, нова система заходів впливу відрізняється від чинної та буде гнучкішою, ризик-орієнтованою та направленою на упередження порушень, які несуть значні негативні наслідки.
За матеріалами: Finance.ua
Поділитися новиною
Також за темою
Скільки коштуватиме євро у світі та Україні — думка експерта
Що буде з курсом долара та економікою до кінця року — прогноз Dragon Capital
НБУ тримає курс стабільним, але згодом може його послабити — ICU
В Україні нелегальних обмінників більше, ніж офіційних — Гетманцев
Чого очікувати від курсу цього тижня — думка банкірки
Бізнес спрогнозував курс долара у 2026 році — опитування
