199
EBA проведе розслідування в Данії, Латвії та Естонії у справі Danske Bank
— Фондовий ринок
Європейська комісія (ЄК) наказала Європейському банківському управлінню (EBA) провести ретельне розслідування у Данії, Латвії та Естонії для оцінки ситуації навколо Danske Bank, естонський підрозділ якого раніше в цьому році опинився в центрі гучного скандалу з відмиванням грошей.
Регулятор чекає від EBA інформації щодо порушень законодавства Євросоюзу, допущених Danske Bank.
Читайте також: Danske Bank скоротив прибуток в III кварталі, обіцяв продовжити боротьбу з відмиванням грошей
Як повідомлялося, обсяг підозрілих транзакцій в естонському підрозділі Danske Bank склав близько 200 млрд.
Регулятори Данії, а також США та Естонії вже проводять власні розслідування щодо Danske Bank. Масштаби відмивання грошей через Естонський підрозділ Банку входять до числа найбільших подібних історій у світі.
Danske Bank – найбільший комерційний банк Данії, один з провідних банків Північної Європи. Штаб-квартира знаходиться в Копенгагені. Філії Danske Bank Group здійснюють банківську діяльність в 14 країнах.
За матеріалами: Інтерфакс-Україна
Поділитися новиною
