EBA проведе розслідування в Данії, Латвії та Естонії у справі Danske Bank

09.11.2018, 08:30 — Фондовий ринок

210

Європейська комісія (ЄК) наказала Європейському банківському управлінню (EBA) провести ретельне розслідування у Данії, Латвії та Естонії для оцінки ситуації навколо Danske Bank, естонський підрозділ якого раніше в цьому році опинився в центрі гучного скандалу з відмиванням грошей.

Регулятор чекає від EBA інформації щодо порушень законодавства Євросоюзу, допущених Danske Bank.

Читайте також: Danske Bank скоротив прибуток в III кварталі, обіцяв продовжити боротьбу з відмиванням грошей

Як повідомлялося, обсяг підозрілих транзакцій в естонському підрозділі Danske Bank склав близько 200 млрд.

Регулятори Данії, а також США та Естонії вже проводять власні розслідування щодо Danske Bank. Масштаби відмивання грошей через Естонський підрозділ Банку входять до числа найбільших подібних історій у світі.

Danske Bank – найбільший комерційний банк Данії, один з провідних банків Північної Європи. Штаб-квартира знаходиться в Копенгагені. Філії Danske Bank Group здійснюють банківську діяльність в 14 країнах.

За матеріалами:

Інтерфакс-Україна

Місце для вашої реклами

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.

Поділитися новиною

Також за темою

НБУ назвав ТОП-5 важливих платіжних систем в Україні

Сьогодні 11:34

209

У Новій пошті розповіли, що думають про запуск власного маркетплейсу

Сьогодні 09:29

304