14575
НБУ наказав блокувати і закривати рахунки неперевірених українців
— Кредит&Депозит
Відмова українця пройти першу або повторну верифікацію (детальну перевірку даних) в банку є підставою для блокування операцій за рахунком. А якщо людина надасть недостовірну інформацію про себе або свої перерахування, їй взагалі можуть закрити рахунок.
Щоб банки не боялися жорстких заходів і застосовували їх без докорів сумління, Нацбанк їх виписав у листі №57-0009/36366.
Читайте також: НБУ продовжив терміни обробки звітів аудиторів про результати оцінки якості активів банків
У них йдеться про те, що банк відразу повинен припинити обслуговування людини, якщо та спробує ввести його працівника в оману неправдивою інформацією або надала підроблені документи (в цьому випадку викликається поліція). Будь-які операції даного клієнта будуть вважатися високоризиковими, і банк може бути суворо покараний Нацбанком за їх проведення.
НБУ наполягає на тому, щоб фінустанови проводили глибоку перевірку кожної людини в ході верифікації. І якщо потрібно, запитували додаткові документи не тільки у неї, а й у третіх осіб. Це можуть бути і органи влади та інші юрособи – все це також вказано в нацбанківському документі.
За матеріалами: УБР
Поділитися новиною
Також за темою
Оформити кредит від 0% на генератори
Як ВПО отримати безвідсоткову позику на облаштування житла
Де бізнес шукає капітал та як проходити перевірки: найцікавіше з FinYear-2026
Кредитування зростає два роки поспіль швидкими темпами — НБУ
Які суми українці тримають у банках
Нові правила гри для МФО: що обговорювали учасники ринку та регулятор на FinYear
