НБУ наказав блокувати і закривати рахунки неперевірених українців


НБУ наказав блокувати і закривати рахунки неперевірених українців

Відмова українця пройти першу або повторну верифікацію (детальну перевірку даних) в банку є підставою для блокування операцій за рахунком. А якщо людина надасть недостовірну інформацію про себе або свої перерахування, їй взагалі можуть закрити рахунок.

Щоб банки не боялися жорстких заходів і застосовували їх без докорів сумління, Нацбанк їх виписав у листі №57-0009/36366.

Читайте також: НБУ продовжив терміни обробки звітів аудиторів про результати оцінки якості активів банків

У них йдеться про те, що банк відразу повинен припинити обслуговування людини, якщо та спробує ввести його працівника в оману неправдивою інформацією або надала підроблені документи (в цьому випадку викликається поліція). Будь-які операції даного клієнта будуть вважатися високоризиковими, і банк може бути суворо покараний Нацбанком за їх проведення.

НБУ наполягає на тому, щоб фінустанови проводили глибоку перевірку кожної людини в ході верифікації. І якщо потрібно, запитували додаткові документи не тільки у неї, а й у третіх осіб. Це можуть бути і органи влади та інші юрособи – все це також вказано в нацбанківському документі.

  • i

    Якшо Ви помітили помилку, виділіть необхідну частину тексту й натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити про це нам.

Також з цієї теми: Кредит&Депозит
Дивись також
Весь ринок:Кредит&Депозит
Все, що ми знаємо про:НБУ
Топ новини
Обговорюють

Читають

В Контексті Finance.ua