542
Шахраї відмили $761 млн за допомогою криптовалют
— Фінтех і Картки
До кінця 2018 року злочинці за допомогою криптовалют приховають інформацію про близько $1,5 млрд, отриманих незаконним способом.
Злочинці стали набагато частіше відмивати кошти за допомогою криптовалют в 2018 році, повідомляє голова американської компанії з кібербезпеки CipherTrace Дейв Джеванс.
За даними дослідження фірми, за першу половину поточного року шахраї відмили $761 млн, повідомляє American Banker.
Для порівняння, за весь минулий рік ця цифра склала близько $266 млн. За прогнозами фахівців, у 2018 році шахраї приховають близько $1,5 млрд, отриманих незаконним шляхом.
Компанія CipherTrace розробила платформу з штучним інтелектом для визначення потенційних джерел відмивання грошей.
На ній відображаються сліди фінансових потоків і різна інформація про поточне знаходження грошей, включаючи країну і біржі, що використовувалися. Завдяки цьому стане можливим визначити походження транзакції з даркнету.
За матеріалами: Фінансовий клуб
Поділитися новиною
Також за темою
Як миттєві платежі допомагають в торгівлі — відповідь НБУ
QR-код НБУ для обміну реквізитами: про нові правила з листопада
ПриватБанк і Visa безкоштовно доставляють банківські картки Україною та ще у понад 60 країн
ПУМБ запустив сервіс онлайн-платежів hutko
Як ритейлу втримати клієнта та покращити продаж завдяки оплаті онлайн — FinRetail 2025
НБУ підвищить вимоги до захисту платіжних операцій
