Жительці Каліфорнії загрожує 30 місяців в'язниці за торгівлю біткойном без ліцензії

13.06.2018, 19:20 — Фінтех і Картки

569

50-річна жителька Лос-Анджелеса звинувачується в незаконному наданні фінансових послуг, тому що торгувала криптовалютою без необхідної ліцензії, порушуючи тим самим федеральний закон.

Про це повідомляє NBC Los Angeles.

Прокуратура наполягає на тюремному ув’язненні Терези Тетлі терміном до 30 місяців.

У період з 2014 по 2017 рік криптотрейдер під ніком Bitcoin Maven вела активну діяльність на LocalBitcoins, щорічно заробляючи на торгівлі біткойном близько 300 тисяч доларів. За цей час вона здійснила транзакції на суму від 6 млн до 9,5 млн доларів.

За заявою прокуратури, бізнес Тетлі, який виходив за рамки регульованої банківської індустрії, підживлював функціонування чорного ринку центрального округу Каліфорнії.

Сторона звинувачення також наполягає на конфіскації 40 біткойнів, 292 264 доларів і 25 золотих злитків, вилучених правоохоронцями.

Винесення вироку у відношенні Тетлі, яка раніше визнала свою провину, мало відбутися в понеділок, проте було перенесене на невизначений термін.

У судових документах йдеться, що Тетлі, зокрема, визнала свою провину в обміні 80 BTC на 70 тисяч доларів в ході транзакції. Вона також знала, що гроші, які їй надійшли, спершу належали наркоторговцям.

За матеріалами:

Економічна Правда

Місце для вашої реклами

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.

Поділитися новиною

Також за темою

У 2025 році шахраї вкрали з карток до 1,6 млрд грн: нові схеми

Сьогодні 09:24

158

Microsoft назвала ТОП-10 професій, які може замінити ШІ

04.01 18:00

2042