379
У Києві два конвертцентри відмили понад 410 млн грн
— Кримінал
Співробітники податкової міліції Головного управління Державної фіскальної служби (ГУ ДФС) в м. Києві під процесуальним керівництвом прокуратури столиці в рамках проведення розслідування за ч. 2 ст. 205 і ч. 3 ст. 212 КК України, а також спільного з Генпрокуратурою розслідування за ч. 3 ст. 212 ліквідували два конвертаційні центри, які діяли в місті протягом 2016-2018 років, — йдеться в повідомленні прес-центру фіскального відомства.
Зокрема, за даними податківців, були встановлені дві організовані групи осіб, які надавали підприємствам реального сектору економіки послуги з незаконного формування податкового кредиту та переведення безготівкових коштів у готівку.
«Для прикриття незаконної діяльності фігурантами були створені по 8 підконтрольних підприємств, на рахунки яких підприємства реального сектору економіки перераховували кошти за нібито придбані товари чи надані послуги. В подальшому ці кошти знімалися готівкою і передавалися вигодонабувачам за винятком винагороди за надані послуги, яка становила від 10 до 12,5% від проконвертованої суми», — розповідається в релізі ДФС.
Як відзначають в ДФС, таким чином один з конвертцентрів, який працював переважно з підприємствами з м. Києва, Київської та Дніпропетровської областей, протягом 2017-2018 років проконвертував понад 200 млн грн; інший, який функціонував протягом 2016-2018 років, встиг «відмити» понад 210 млн грн.
За матеріалами: Hubs
Поділитися новиною
