239
Незалежна асоціація банків розробила проект рекомендацій з фінмоніторингу
— Казна та Політика
Незалежна асоціація банків розробила проект рекомендацій для банків з фінансового моніторингу.
Про це повідомила прес-служба Національного банку.
Національний банк взяв активну участь у підготовці проекту Незалежної асоціації банків, мета якого – налагодити постійну оперативну комунікацію та обмін досвідом банків в питаннях фінансового моніторингу.
Першим кроком на шляху реалізації проекту стала публікація кращих практик банків, зібраних і упорядкованих в одному документі, оприлюдненому на сайті Незалежної асоціації банків.
Метою застосування банками практичних рекомендацій є попередження проведення клієнтами банків ризикових схемних операцій, аналіз яких повинен здійснюватися на постійній основі по суті, а не формально.
Крім того, практичні рекомендації наочно ілюструють застосування банками ризик-орієнтованого підходу в різних проекціях.
За матеріалами: Українські Новини
Поділитися новиною
