715
Черговий «конверт» з оборотом 559 млн грн ліквідували в Києві
— Кримінал
Київські правоохоронці ліквідували конвертаційний центр з оборотом 559 млн грн.
Про це повідомили в прес-службі ДФСУ.
Правоохоронці встановили групу у складі 4 осіб, які організували конвертцентр, який надавав послуги підприємствам реального сектору економіки з формування незаконного податкового кредиту та переведення безготівкових коштів у готівку.
Для прикриття своєї незаконної діяльності організатори створили, придбали та зареєстрували на підставних осіб з непідконтрольних територій України (в основному м. Алчевськ і м. Перевальськ) корпоративні права 24 транзитних і фіктивних СГД.
В подальшому реально діючі підприємства перераховували безготівкові кошти на рахунки підконтрольних учасникам конвертаційного центру СГД за нібито придбані товарно-матеріальні цінності, роботи або послуги. Після цього кошти знімалися фігурантами через каси банківських установ. Додатково, учасники “конверта” здійснювали придбання неврахованої готівки і штучного податкового кредиту з ПДВ на тіньовому ринку у підприємств реального сектора економіки.
Проконвертировану готівку, за винятком 10-12% в якості винагороди за надання незаконних послуг, разом з підробленими первинними документами передавали клієнтам особисто або поштою.
Загальний обсяг проконвертованих грошових коштів з використанням реквізитів транзитно-конвертаційних підприємств становить 559 млн грн. Ймовірні втрати бюджету оцінено в сумі понад 93 млн грн. Встановлено 8 найбільших підприємств – вигодонабувачів.
На розрахункові рахунки фіктивних компаній, відкриті в трьох комерційних банках, накладено арешт.
Тривають слідчі дії.
За матеріалами: УНН
Поділитися новиною
Також за темою
«Помили» авто на мільйон гривень — деталі
«Загріб» 500 тис. грн благодійників для модульних будинків на Київщині — деталі справи
СБУ викрила корупційну схему під час будівництва укриттів для літаків
На закупівлі живлення для світлофорів в Одесі «нагріли» з бюджету майже 21 млн грн (фото)
Керівник держпідприємства закупив обладнання за завищеною ціною — збитки державі 7 млн грн
$1,2 млн збитків: правоохоронці ліквідували фейкову криптобіржу
