0 800 307 555
0 800 307 555

У Запоріжжі СБУ викрила конвертцентр з оборотом в 250 млн гривень


У Запоріжжі СБУ викрила конвертцентр з оборотом в 250 млн гривень

Діяльність конвертаційного центру з оборотом понад 250 мільйонів гривень припинили у Запоріжжі співробітники Служби безпеки України спільно з прокуратурою та Державною фіскальною службою.

Про це повідомляє прес-центр СБУ.

Зловмисники організували діяльність декількох фіктивних фірм, за реквізитами яких проводили безтоварні фінансово-господарські операції. “Більше 100 приватних підприємств з різних регіонів України скористалися їхніми “послугами”, перерахувавши безготівкові грошові кошти для подальшої конвертації їх у готівкові. Протягом 2014-2016 років зловмисники “проконвертували” понад 250 мільйонів гривень”, – йдеться в повідомленні.

За даними СБУ, під час обшуків у житлових, офісних приміщеннях так званого “конвертаційного центру” та автомобілях ділків правоохоронці вилучили “чорну” бухгалтерію, понад 100 печаток фіктивних підприємств, комп’ютерну техніку з доказами проведення нелегальних операцій та понад 650 тисяч гривень готівки.

  • i

    Якшо Ви помітили помилку, виділіть необхідну частину тексту й натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити про це нам.

Також з цієї теми: Кримінал
Дивись також
Весь ринок:Кримінал
Все, що ми знаємо про:СБУ
Опитування
Топ новини
Обговорюють

Читають

В Контексті Finance.ua