18
Усі фінансові операції контролюватимуться
Президент Леонід Кучма впровадив з 1 січня наступного року обов'язковий контроль за всіма фінансовими операціями в Україні, передають Українські Новини.
Як повідомляє прес-служба Президента з посиланням на підписаний ним указ "Про заходи для запобігання легалізації (відмивання) доходів, отриманих злочинним шляхом", до прийняття відповідного закону усі фінансові установи, включаючи комерційні банки, мають здійснювати контроль за операціями компаній і фізичних осіб, що будуть кваліфікуватися як сумнівні.
"Уряду також доручено створити в складі Міністерства фінансів Державний департамент фінансового моніторингу як урядовий орган держуправління", — повідомляє прес-служба.
За матеріалами:
Поділитися новиною
Також за темою
Київстар підніме вартість кількох тарифів (ціна)
Уряд затвердив бюджет Пенсійного фонду-2025: видатки перевищать трильйон
25 іноземних компаній планують виробляти зброю в Україні
МАГАТЕ ухвалила резолюцію з вимогою негайної деокупації ЗАЕС
Як змінився ринок IT для джунів: вакансій менше, вимоги вищі
Частину коштів на субсидії уряд спрямує на виплати пенсій
