18
Усі фінансові операції контролюватимуться
Президент Леонід Кучма впровадив з 1 січня наступного року обов'язковий контроль за всіма фінансовими операціями в Україні, передають Українські Новини.
Як повідомляє прес-служба Президента з посиланням на підписаний ним указ "Про заходи для запобігання легалізації (відмивання) доходів, отриманих злочинним шляхом", до прийняття відповідного закону усі фінансові установи, включаючи комерційні банки, мають здійснювати контроль за операціями компаній і фізичних осіб, що будуть кваліфікуватися як сумнівні.
"Уряду також доручено створити в складі Міністерства фінансів Державний департамент фінансового моніторингу як урядовий орган держуправління", — повідомляє прес-служба.
За матеріалами:
Поділитися новиною
Також за темою
ШІ вперше в Європі самостійно провів банківський платіж
Дефіцит пам’яті у 2026 році змінить ринок смартфонів надовго
Банк Японії запустив блокчейн-пісочницю для внутрішніх переказів
Як зменшити витрату заряду iPhone після оновлення
Командир взводу продав техніку, яка мала захищати небо Київщини
Де реальна цінність? Інвестори зміщують фокус із ШІ
