18
Усі фінансові операції контролюватимуться
Президент Леонід Кучма впровадив з 1 січня наступного року обов'язковий контроль за всіма фінансовими операціями в Україні, передають Українські Новини.
Як повідомляє прес-служба Президента з посиланням на підписаний ним указ "Про заходи для запобігання легалізації (відмивання) доходів, отриманих злочинним шляхом", до прийняття відповідного закону усі фінансові установи, включаючи комерційні банки, мають здійснювати контроль за операціями компаній і фізичних осіб, що будуть кваліфікуватися як сумнівні.
"Уряду також доручено створити в складі Міністерства фінансів Державний департамент фінансового моніторингу як урядовий орган держуправління", — повідомляє прес-служба.
За матеріалами:
Поділитися новиною
