2992
ЗМІ: РФ вводить банківські санкції проти 41 країни. Росфінмоніторинг заперечує "чорний список" (оновлено)
— Світ
Федеральна служба Росії з фінансового моніторингу (Росфінмоніторинг) ввела банківські санкції проти 41 країни. Це випливає з листа Росфінмоніторингу, розісланого днями в російські банки. Пишуть “Ізвестія”
Банки повинні негайно повідомляти в Росфінмоніторинг про операції клієнтів (як громадян, так і компаній). Якщо банк буде нехтувати цією вимогою, його дії будуть кваліфіковані як порушення антивідмивного 115-ФЗ, крайній захід за порушення цього закону – відкликання в банку ліцензії. Угоди клієнтів з новоспеченого чорного списку визнаються “сумнівними” і не рекомендуються банкам до проведення.
Також згідно з вимогою Росфінмоніторингу, банки при прийомі на обслуговування клієнта повинні з’ясувати, чи є він резидентом держави з чорного списку.
За даними ЗМі у “чорний” список потрапили:
країни, щодо яких РФ ввела санкції у відповідь на споконвічні санкції з їхнього боку;
держави, які не виконують вимоги FATF (міжурядова група розробки фінансових заходів боротьби з відмиванням грошей);
країни, які підтримують тероризм;
країни, які не ведуть боротьбу з корупцією;
держави, які сприяють вільному обігу наркотиків.
країни, щодо яких РФ ввела санкції у відповідь на споконвічні санкції з їхнього боку;
держави, які не виконують вимоги FATF (міжурядова група розробки фінансових заходів боротьби з відмиванням грошей);
країни, які підтримують тероризм;
країни, які не ведуть боротьбу з корупцією;
держави, які сприяють вільному обігу наркотиків.
Пізніше Росфінмоніторинг спростував інформацію про наявність списку країн, про операції з резидентами яких банки повинні повідомляти відомство.
Про це заявили в прес-службі Росфінмоніторингу.
“Ми спростовуємо існування списку країн, про операції з резидентами яких банки повинні повідомляти Росфінмоніторинг”, – сказали в прес-службі.
За матеріалами: Фінансовиє Ізвестія
Поділитися новиною
