987
Екс-главу МВФ запідозрили у відмиванні грошей
— Кримінал
Колишній директор-розпорядник Міжнародного валютного фонду (МВФ), колишній міністр економіки Іспанії Родріго Рато підозрюється у відмиванні грошей після оголошеної урядом у 2012 році податкової амністії. Всього у цій справі розслідування ведеться відносно 705 осіб.
Рато був затриманий після обшуку, проведеного в його будинку в іспанській столиці. Обшук проводила Національна поліція спільно зі співробітниками Служби митного контролю Іспанії, займається питаннями, пов’язаними з контрабандою, відмиванням грошей та податковими злочинами. Поки Рато відпустили на свободу після обшуків в його будинку та офісі.
Сам екс-глава МВФ спростовує, що у нього є які-небудь кошти на рахунках в офшорах – в Гібралтарі і на Віргінських островах.
Сам екс-глава МВФ спростовує, що у нього є які-небудь кошти на рахунках в офшорах – в Гібралтарі і на Віргінських островах.
Відзначимо, що крім цього Рато проходить у справі про фальсифікацію даних при первинному розміщенні акцій Bankia на фондовій біржі в 2011 році, за яким в цілому проходять 30 колишніх високопоставлених керівників банку.
За матеріалами: Сьогодні
Поділитися новиною
Також за темою
Збитки на понад 100 млн грн: Україна та Чехія ліквідували міжнародну інвестиційну шахрайську мережу
У Києві заарештували нерухомість «Росатому»
НАБУ і САП викрили схему розкрадання «зеленого тарифу» на 141 млн грн на тимчасово окупованій території
Схема на 16 млн грн на Укрнафті: директора компанії обвинувачують у заволодінні коштами
На Київщині викрили розтрату понад 9 млн грн бюджетних коштів
Шахрайство з безкоштовним пальним у Telegram: як уберегтися — деталі
