1925
Німецька прокуратура взялася за АЗС втікача Курченка - через відмивання грошей та ухилення від сплати податків
— Кримінал
Прокуратура німецького міста Гера розслідує діяльність компаній Sparschwein Gas і Sparschwein Gas Handels, які управляють німецькими газовими заправками, що належать групі СЄПЕК Сергія Курченка. Про це пише Deutsche Welle.
У прокуратурі повідомили, що розслідування стосується відмивання грошей та ухилення від сплати податків. Воно було розпочато за заявою неназваного громадянина України, яка надійшла в листопаді минулого року.
Курченко придбав заправки Sparschwein Gas в кінці 2012 року. При цьому формально прізвище олігарха ні в яких документах не фігурує.
Власником заправок записана нідерландська компанія Stichting Depositary Donau Investment Fund, яка в свою чергу належить швейцарському трасту Stichting Manstichami. Інформацію про власників цього трасту отримати неможливо.
Нагадаємо, Генеральна прокуратура України оголосила підозру Курченку в розкраданні майна державної компанії “Укргазвидобування”. Крім того, МВС розслідує справу про розкрадання їм 33 тис. тонн бензину компанії “Нафтогаз України”.
За матеріалами: Deutsche Welle
Поділитися новиною
Також за темою
Збитки на понад 100 млн грн: Україна та Чехія ліквідували міжнародну інвестиційну шахрайську мережу
У Києві заарештували нерухомість «Росатому»
НАБУ і САП викрили схему розкрадання «зеленого тарифу» на 141 млн грн на тимчасово окупованій території
Схема на 16 млн грн на Укрнафті: директора компанії обвинувачують у заволодінні коштами
На Київщині викрили розтрату понад 9 млн грн бюджетних коштів
Шахрайство з безкоштовним пальним у Telegram: як уберегтися — деталі
