Німецька прокуратура взялася за АЗС втікача Курченка - через відмивання грошей та ухилення від сплати податків

01.04.2014, 13:40 — Кримінал

1923

Прокуратура німецького міста Гера розслідує діяльність компаній Sparschwein Gas і Sparschwein Gas Handels, які управляють німецькими газовими заправками, що належать групі СЄПЕК Сергія Курченка. Про це пише Deutsche Welle.

У прокуратурі повідомили, що розслідування стосується відмивання грошей та ухилення від сплати податків. Воно було розпочато за заявою неназваного громадянина України, яка надійшла в листопаді минулого року.

Курченко придбав заправки Sparschwein Gas в кінці 2012 року. При цьому формально прізвище олігарха ні в яких документах не фігурує.

Власником заправок записана нідерландська компанія Stichting Depositary Donau Investment Fund, яка в свою чергу належить швейцарському трасту Stichting Manstichami. Інформацію про власників цього трасту отримати неможливо.

Нагадаємо, Генеральна прокуратура України оголосила підозру Курченку в розкраданні майна державної компанії “Укргазвидобування”. Крім того, МВС розслідує справу про розкрадання їм 33 тис. тонн бензину компанії “Нафтогаз України”.

За матеріалами:

Deutsche Welle

Місце для вашої реклами

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.

Поділитися новиною

Також за темою

НАБУ і САП викрили розкрадання 24 млн грн у Ізмаїльському морському порту

12.12 19:29

Трьох посадовців підозрюють у розкраданні оборонних коштів на 102 млн грн

12.12 03:21

Онлайн-продаж водійських посвідчень: українців попередили про чергову схему від шахраїв

11.12 04:02