1923
Німецька прокуратура взялася за АЗС втікача Курченка - через відмивання грошей та ухилення від сплати податків
— Кримінал
Прокуратура німецького міста Гера розслідує діяльність компаній Sparschwein Gas і Sparschwein Gas Handels, які управляють німецькими газовими заправками, що належать групі СЄПЕК Сергія Курченка. Про це пише Deutsche Welle.
У прокуратурі повідомили, що розслідування стосується відмивання грошей та ухилення від сплати податків. Воно було розпочато за заявою неназваного громадянина України, яка надійшла в листопаді минулого року.
Курченко придбав заправки Sparschwein Gas в кінці 2012 року. При цьому формально прізвище олігарха ні в яких документах не фігурує.
Власником заправок записана нідерландська компанія Stichting Depositary Donau Investment Fund, яка в свою чергу належить швейцарському трасту Stichting Manstichami. Інформацію про власників цього трасту отримати неможливо.
Нагадаємо, Генеральна прокуратура України оголосила підозру Курченку в розкраданні майна державної компанії “Укргазвидобування”. Крім того, МВС розслідує справу про розкрадання їм 33 тис. тонн бензину компанії “Нафтогаз України”.
За матеріалами: Deutsche Welle
Поділитися новиною
Також за темою
Правоохоронці викрили мільйонні розкрадання на опаленні й водопостачанні Донеччини
Суд покарав ексбухгалтерку «Укрпатенту» за розтрату 250 мільйонів гривень
НАБУ має дві версії, звідки взялися пачки готівки у справі «Мідас»
ДБР викрило незаконне привласнення понад 10 млн грн на закупівлі генераторів (відео)
Чеська компанія продавала ЗСУ дрони у 20 разів дорожче
Колишній власник банку привласнив понад 80 млн грн вкладників: як працювала схема
