529
США подали до суду на фінансистів зі Швейцарії, які приховували $420 млн
— Кримінал
Влада США подала до суду на трьох фінансистів зі Швейцарії, звинувативши їх у приховуванні від державної податкової служби 420 млн доларів, що належать американським громадянам, які прагнули уникнути сплати податків. Відповідний обвинувальний висновок було направлено в середу представниками міністерства юстиції США до федерального суду Південного округу штату Нью-Йорк на Манхеттені.
За даними прокуратури, Штефан Феллманн, Отто Хапп і Крістоф Райст, працюючи на посаді радників в одному зі швейцарських банків, назва якого не розкривається, запропонували деяким американським громадянам розмістити наявні в них кошти на секретних рахунках цієї фінансової установи з метою приховати їх від влади США. Феллманн працював у банку в період з 2008 по 2009 рік, Хапп і Райст – з 2003 по 2009 рік.
Згідно з американським податковим законодавством, громадяни країни зобов’язані декларувати всі авуари в розмірі більше 10 тис доларів, що знаходяться як в країні, так і за кордоном. Як наголошується в заяві прокуратури, фінансисти запевняли своїх клієнтів, що інформація про їхні рахунки не потрапить в розпорядження влади США, оскільки їх банк не має відділень за межами Швейцарії, а, отже, захищений від тиску з боку американського правосуддя.
За даними слідства, обвинувачені проживають у Швейцарії, Хапп має громадянство США. Якщо вони будуть визнані винними, за американськими законами їм загрожує до 5 років позбавлення волі.
У 2008 році уряд США висунув проти низки швейцарський банків, у тому числі найбільшого в країні “Ю-Бі-Ес”, звинувачення в приховуванні даних про американських громадян, які зберігають у Швейцарії кошти та ухиляються від сплати податків. В результаті досягнутої в 2010 році домовленості “Ю-Бі-Ес” погодився розкрити імена 4,5 тис. таких осіб. Банк також змушений був виплатити США штраф у розмірі 780 млн доларів і перестав обслуговувати незадекларовані рахунки американських громадян.
У лютому цього року влада США подала до суду на найстаріший банк Швейцарії – “Вегелін”, звинувачуючи його в приховуванні від державної податкової служби понад 1,2 млрд доларів, що належать американським громадянам.
За матеріалами: ІТАР-ТАСС
Поділитися новиною
Також за темою
Майже 20 млн грн за непридатне житло: ДБР викрило схему в ДСНС на Буковині
На Львівщині шахраї присвоїли 5 мільйонів виплат для військових
Хвиля «мінувань» прокотилася Києвом та регіонами
Збитки на понад 100 млн грн: Україна та Чехія ліквідували міжнародну інвестиційну шахрайську мережу
У Києві заарештували нерухомість «Росатому»
НАБУ і САП викрили схему розкрадання «зеленого тарифу» на 141 млн грн на тимчасово окупованій території
