1790
В НБУ пояснили, коли можна використовувати закордонний паспорт при банківських операціях
В НБУ пояснили, коли можна використовувати паспорт для виїзду за кордон при здійсненні банківських операцій.
В листі відомства від 04.08.2011 р. №11-227/3469-9226 йдеться, що законодавство України не містить переліку документів, на підставі яких банк зобов'язаний проводити банківські операції та ідентифікацію клієнтів. Тому банк має право самостійно вирішувати, яким бути переліку офіційних документів клієнта, на підставі яких, на його думку, можливо достовірно встановити необхідні відомості, необхідні при заповненні касових документів, передає Ліга Закон.
Але при цьому саме паспорт громадянина України є основним документом, що містить необхідні для ідентифікації відомості про клієнта.
Згідно з постановою ВР "Про затвердження положень про паспорт громадянина України, про свідоцтво про народження та про паспорт громадянина України для виїзду за кордон" паспорт громадянина України є документом, що засвідчує особу власника та підтверджує громадянство України. Він дійсний для здійснення банківських операцій та укладання цивільно-правових угод. Інструкцією про ведення касових операцій банками в Україні визначено вказівку у грошових чеках, заявах на видачу готівки, на підставі яких видається клієнтам готівка, незалежно від суми, за винятком реалізації пам'ятних монет.
Раніше в Національному банку повідомили, що з 23 вересня обмін валют в будь-якій кількості буде здійснюватися лише після пред'явлення паспорта або іншого документа, що вказує на місце проживання людини.
За матеріалами: ЛігаБізнесІнформ
Поділитися новиною
