840
НБУ підвищив у три рази штрафи для банків за порушення валютного законодавства
НБУ підвищив у три рази штрафи для банків за порушення валютного законодавства. Про це йдеться у постанові НБУ, яка набирає чинності 5.11.2009 р.
"5 грудня 2009 року набирає чинності постанова правління Національного банку України від 05.11.2009 № 654 "Про внесення змін до Положення про валютний контроль", зареєстрована в Міністерстві юстиції України 24.11.2009 за № 1134/17150", - говориться в повідомленні.
Зокрема вносяться до положення про валютний контроль, затвердженого постановою Правління Національного банку України від 08.02.2000 № 49, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 04.04.2000 за № 209/4430 (зі змінами), такі зміни:
В частину 2, пункту 2.5. про "нездійснення уповноваженими банками, іншими фінансовими установами та національним оператором поштового зв'язку функцій агента валютного контролю в частині інформування у випадках та в порядку, установлених законодавством, у тому числі нормативно-правовими актами Національного банку, відповідних державних органів про порушення резидентами і нерезидентами законодавства, пов'язаного з проведенням ними валютних операцій, передбачає таку відповідальність":
за порушення порядку інформування - накладення штрафу в розмірі 40 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (підвищується до 120 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян);
за порушення строків інформування, яке не перевищує 10 днів, - накладення штрафу в розмірі 1 (підвищується до 3) неоподатковуваного мінімуму доходів громадян за кожний день порушення;
за порушення строків інформування, яке становить від 11 до 30 днів, - накладення штрафу в розмірі 20 (підвищується до 60) неоподатковуваних мінімумів доходів громадян;
за порушення строків інформування, яке становить понад 30 днів, - накладення штрафу в розмірі 1 (підвищується до 3) відсотків від суми (вартості) валютної операції, про яку уповноважений банк згідно зі встановленим порядком зобов'язаний був поінформувати відповідний державний орган, але не менше 20 (підвищується до 60) і не більше 40 (підвищується до 120) неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.
У пункті 2.8. Несвоєчасне подання, приховування або перекручення встановленої Національним банком звітності про валютні операції передбачає накладення штрафу в розмірі 20 (підвищується до 100) неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.
За матеріалами: РБК-Україна
Поділитися новиною
