19
НБУ посилює боротьбу із "тіньовими" коштами
З 10 вересня набула чинності інструкція Національного банку України, яка передбачає при знятті чи при внесенні клієнтом банку на свій рахунок суми, яка перевищує 10 тис. євро, надання паспортних даних — дату народження та прописку. Про це УНІАН повідомило джерело в НБУ.
У контексті боротьби із обігом тіньових коштів та відхиленням від податків банківських клієнтів, які оперують наявними коштами у більш ніж 10 тис. євро, банки повинні ідентифікувати уже з початку року; але оскільки конкретних вказівок та опису процедури Нацбанк не надавав, банки не практикували ідентифікацію клієнтів.
За матеріалами:
Поділитися новиною
