33
НБУ поставив за обов'язок банкам надавати інформацію про сумнівні операції
Національний банк вимагає від банків до 24 липня надати йому повідомлення про сумнівні операції, проведені у банках за квітень-червень цього року. Про це повідомила заступник голови департаменту валютного контролю та ліцензування Олена Щербакова.
Як повідомляла ВОЛЯ, у травні Кабінет міністрів затвердив критерії сумнівних операцій. Сумнівними, зокрема, визнано операції за участю компаній, зареєстрованих в офшорних зонах, угоди з попередньою оплатою за імпортними контрактами на суму, що перевищує 30 % вартості контракту. Кабмін також визнав сумнівними безготівкові операції понад 50 тисяч євро чи розрахунки готівкою понад 10 тисяч євро за відкриття рахунка третій особі, придбанні чи продажу дорожніх чеків.
За матеріалами:
Поділитися новиною
