34
НБУ поставив за обов'язок банкам надавати інформацію про сумнівні операції
Національний банк вимагає від банків до 24 липня надати йому повідомлення про сумнівні операції, проведені у банках за квітень-червень цього року. Про це повідомила заступник голови департаменту валютного контролю та ліцензування Олена Щербакова.
Як повідомляла ВОЛЯ, у травні Кабінет міністрів затвердив критерії сумнівних операцій. Сумнівними, зокрема, визнано операції за участю компаній, зареєстрованих в офшорних зонах, угоди з попередньою оплатою за імпортними контрактами на суму, що перевищує 30 % вартості контракту. Кабмін також визнав сумнівними безготівкові операції понад 50 тисяч євро чи розрахунки готівкою понад 10 тисяч євро за відкриття рахунка третій особі, придбанні чи продажу дорожніх чеків.
За матеріалами:
Поділитися новиною
Також за темою
Названо найпопулярніші авто в приватному та бізнес-секторі
Ultrahuman представила смарткільце, що може працювати до 15 днів (фото)
Найдешевший седан Nissan 2026 року показали офіційно
Toyota відкликає Corolla 2026 через помилку виробництва фар
Названі найекономніші гібридні кросовери у 2026 році
Смартфони Samsung тепер можна використати замість ключів для дому
