493
НБУ зобов'язав банки виявляти зв’язки клієнтів із росією
— Казна та Політика
Національний банк зобов’язує банки під час своєї діяльності виявляти та документувати інформацію про зв’язки клієнтів та їх контрагентів із державою, що здійснює збройну агресію проти України.
Про це повідомляється на сайті НБУ.
«Визначено категорії клієнтів, стосовно яких банк зобов’язаний виявляти та документувати таку інформацію, та обсяг відповідної інформації за кожною категорією», — сказано в повідомленні.
Зазначається, що регулятор має право звернутися до банку з окремим запитом для отримання відомостей про виявлені банком зв’язки клієнтів та їх контрагентів із державою-агресором.
Збір та документування зазначеної інформації сприятиме підвищенню прозорості щодо клієнтів банків, які мають зв’язки із державою-агресором, та виявленню прихованої присутності держави-агресора на українському ринку.
Борітеся — поборемо! Слава Україні!
За матеріалами: Finance.ua
Поділитися новиною
Також за темою
Податкові канікули для ФОП: хто може скористатися
НБУ хоче купити машину зі знищення монет за 281 тис. євро
90 млрд євро від ЄС: міністр фінансів пояснив деталі
ЄС ухвалив рішення щодо фінансування України у 2026−2027 роках
Без траншу ЄС Україна значно скоротить виробництво бойових дронів — Зеленський
НБУ розглядає «репараційний кредит» як базовий сценарій, але має «план Б» на випадок затримок
