3280
НБУ встановив додаткові вимоги щодо здійснення банками фінмоніторингу
— Казна та Політика
Національний банк України впровадив нові вимоги щодо здійснення банками фінансового моніторингу.
Про це йдеться у повідомленні НБУ.
Новими вимогами:
- — встановлено обов’язок для банків щодо реагування на випадки перевищення максимальної суми фінансових операцій, яка заявлена клієнтом. Така вимога не поширюються на клієнтів — фізичних осіб, які здійснюють звичайні фінансові операції на суми та в обсязі, що мають раціональне обґрунтування;
- — доповнено перелік індикаторів підозрілості, що стосуються фінансових операцій клієнта, а саме перевищення більше ніж у два рази на місяць максимальної суми фінансових операцій, заявленої клієнтом до встановлення ділових відносин/оновленої під час його обслуговування, та нетипова активність за рахунками клієнта;
Крім того, внесено уточнення до процедури здійснення банками належної перевірки клієнтів, які є електронними резидентами (е-резидентами), в частині ідентифікації та верифікації.
Також врегульовуються процедури віддаленого встановлення ділових відносин е-резидентами. Наведені зміни затверджені постановою Правління Національного банку України від 5 вересня 2023 року № 110 «Про затвердження Змін до Положення про здійснення банками фінансового моніторингу». Постанова набирає чинності з 7 вересня 2023 року.
До речі,
портал Finance.ua проаналізував кредитні
пропозиції. Тут ви можете взяти кредит
онлайн на картку в Україні. Швидкий
кредит на картку з поганою кредитною
історією, без довідок, без дзвінків і
без фото. Кредит
онлайн на картку💰
За матеріалами: Українські Новини
Поділитися новиною
