3323
НБУ встановив додаткові вимоги щодо здійснення банками фінмоніторингу
— Казна та Політика
Національний банк України впровадив нові вимоги щодо здійснення банками фінансового моніторингу.
Про це йдеться у повідомленні НБУ.
Новими вимогами:
- — встановлено обов’язок для банків щодо реагування на випадки перевищення максимальної суми фінансових операцій, яка заявлена клієнтом. Така вимога не поширюються на клієнтів — фізичних осіб, які здійснюють звичайні фінансові операції на суми та в обсязі, що мають раціональне обґрунтування;
- — доповнено перелік індикаторів підозрілості, що стосуються фінансових операцій клієнта, а саме перевищення більше ніж у два рази на місяць максимальної суми фінансових операцій, заявленої клієнтом до встановлення ділових відносин/оновленої під час його обслуговування, та нетипова активність за рахунками клієнта;
Крім того, внесено уточнення до процедури здійснення банками належної перевірки клієнтів, які є електронними резидентами (е-резидентами), в частині ідентифікації та верифікації.
Також врегульовуються процедури віддаленого встановлення ділових відносин е-резидентами. Наведені зміни затверджені постановою Правління Національного банку України від 5 вересня 2023 року № 110 «Про затвердження Змін до Положення про здійснення банками фінансового моніторингу». Постанова набирає чинності з 7 вересня 2023 року.
До речі,
портал Finance.ua проаналізував кредитні
пропозиції. Тут ви можете взяти кредит
онлайн на картку в Україні. Швидкий
кредит на картку з поганою кредитною
історією, без довідок, без дзвінків і
без фото. Кредит
онлайн на картку💰
За матеріалами: Українські Новини
Поділитися новиною
Також за темою
Військовий збір: надходження зросли більш ніж утричі
Італія надала 1 мільйон євро на посилення кібербезпеки України
Дрони для фронту можуть подешевшати
Литва виділила понад 14 млн євро на відновлення України
Україна та ЄС узгодили план розвитку логістики на Дунаї
Які військовослужбовці обовʼязково мають подати декларацію
