195
Госфинуслуг инициирует внедрение единого подхода по проведению финансового мониторинга финансовыми учреждениями
— Казна и Политика
Государственная комиссия по регулированию рынков финансовых услуг инициирует внедрение единого подхода по проведению финансового мониторинга финансовыми учреждениями с целью усиления борьбы с легализацией и отмыванием денег, полученных незаконным путем, и финансированием терроризма.
Об этом говорится в официальном сообщении Госфинуслуг от 27 февраля со ссылкой на разработанный и обнародованный комиссией проект распоряжения о внесении изменений в положение комиссии №25 от 5 августа 2003 "О проведении финансового мониторинга финансовыми учреждениями".
Согласно проекту, принятие изменений приведет нормативную базу Госфинуслуг в соответствие со статьей 12-1 Закона Украины от 28 ноября 2002 № 249-IV "О предотвращении и противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных незаконным путем", а также в соответствие с международными нормами и стандартами.
"С принятием данного регуляторного акта будет усовершенствован процесс финансового мониторинга и порядок борьбы с отмыванием денег и финансированием терроризма, расширятся возможности выявления и остановки финансовых операций, направленных на финансирование терроризма". - обозначено в проекте.
Основным средством, с помощью которого будет отслеживаться результативность принятого акта, будет анализ данных, полученных в процессе проверок и подача субъектами первичного финансового мониторинга соответствующей информации контролирующим органам.
Согласно сообщению, проект распоряжения после внесения предложений и замечаний будет повторно рассмотрен на заседании комиссии 27 марта.
Как сообщало агентство, в начале февраля Международная организация по разработке финансовых мер борьбы с отмыванием денег, полученных преступным путем, (FATF) сняла режим усиленного мониторинга внедрения Украиной системы по борьбе с отмыванием "грязных" денег.
По материалам: Українські Новини
Поделиться новостью
