0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

Госфинуслуг инициирует внедрение единого подхода по проведению финансового мониторинга финансовыми учреждениями

— Казна и Политика
198
Государственная комиссия по регулированию рынков финансовых услуг инициирует внедрение единого подхода по проведению финансового мониторинга финансовыми учреждениями с целью усиления борьбы с легализацией и отмыванием денег, полученных незаконным путем, и финансированием терроризма.
Об этом говорится в официальном сообщении Госфинуслуг от 27 февраля со ссылкой на разработанный и обнародованный комиссией проект распоряжения о внесении изменений в положение комиссии №25 от 5 августа 2003 "О проведении финансового мониторинга финансовыми учреждениями".
Согласно проекту, принятие изменений приведет нормативную базу Госфинуслуг в соответствие со статьей 12-1 Закона Украины от 28 ноября 2002 № 249-IV "О предотвращении и противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных незаконным путем", а также в соответствие с международными нормами и стандартами.
"С принятием данного регуляторного акта будет усовершенствован процесс финансового мониторинга и порядок борьбы с отмыванием денег и финансированием терроризма, расширятся возможности выявления и остановки финансовых операций, направленных на финансирование терроризма". - обозначено в проекте.
Основным средством, с помощью которого будет отслеживаться результативность принятого акта, будет анализ данных, полученных в процессе проверок и подача субъектами первичного финансового мониторинга соответствующей информации контролирующим органам.
Согласно сообщению, проект распоряжения после внесения предложений и замечаний будет повторно рассмотрен на заседании комиссии 27 марта.
Как сообщало агентство, в начале февраля Международная организация по разработке финансовых мер борьбы с отмыванием денег, полученных преступным путем, (FATF) сняла режим усиленного мониторинга внедрения Украиной системы по борьбе с отмыванием "грязных" денег.
По материалам:
Українські Новини
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Также по теме
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
0 800 307 555звонки бесплатны
multi app
О насРедакцияРедакционная политикаПолитика ИИЭкспертыРекламаСпецпроектыПравила пользованияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2025 Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕДРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн–Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» – независимый финансовый портал. Материалы с пометками «Р», «Партнёрская», «Промо», «Акция», «Мнение», «Спецпроект», «Партнёрский проект» – это реклама в понимании Закона Украины «О рекламе». За содержание рекламы ответственность несёт рекламодатель. Информация на данной странице не является рекламой банковских услуг. Проверенную банком информацию о продуктах и услугах можно посмотреть на официальном сайте соответствующего банка. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не взимаем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems