386
Южная Корея ужесточила контроль над криптовалютной индустрией
— Финтех и Карты
С 25 марта связанные с цифровыми активами компании в Южной Корее обязаны соблюдать требования по борьбе с отмыванием денег.
Об этом говорится на сайте Комиссии по финансовым услугам (FSC).
На заседании 17 марта кабинет министров поддержал поправки к Закону о предоставлении и использовании информации об определенных финансовых операциях, направленные на криптовалютную индустрию.
Согласно документу, поставщики услуг виртуальных активов (VASP) должны зарегистрироваться до начала своей коммерческой деятельности. Уже существующим компаниям власти предоставили льготный период — подать документы они могут до 24 сентября 2021 года.
Поставщики услуг обязаны сообщать в FSC о подозрительных транзакциях, проверять личности своих клиентов, а также проходить проверки на соответствие AML-стандартам. За нарушение требований компаниям грозят штрафы.
По материалам: internetua.com
Поделиться новостью
Также по теме
Сколько денег можно перевести за границу в 2026 году
Перевод на IBAN: НБУ предлагает унифицировать названия платежей
Чат-боты с искусственным интеллектом: о чем предупреждают эксперты
В 2025 году количество идентификаций через BankID НБУ выросло на 25% по сравнению с 2024 (инфографика)
Переводы денег в Украину сокращаются второй год подряд
Роботы стали изучать новые навыки с помощью приложений
