Что меняется с 28 апреля: НБУ разъяснил идентификацию клиентов при переводе средств — Finance.ua
0 800 307 555
0 800 307 555

Что меняется с 28 апреля: НБУ разъяснил идентификацию клиентов при переводе средств

Личные финансы
99823
С 28 апреля 2020 года устанавливаются обновленные требования к перечню информации о плательщике и получателе, которая должна сопровождать перевод средств.
Об этом говорится на сайте регулятора.
Новые требования вводятся в связи с вступлением в силу Закона Украины “О предотвращении и противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения”.
“Появилась информация, что якобы провести обычные операции – оплатить коммунальные услуги, осуществить денежные переводы, оплатить товары/услуги – будет невозможно”, – говорится в сообщении. Но в НБУ утверждают, что это не так.
Законом предусмотрены следующие два основных требования:
  • провести идентификацию и верификацию плательщика;
  • сопроводить перевод средств необходимым перечнем данных по плательщику и получателю.
Обновленные требования Закона не распространяются на:
  • оплату жилищно-коммунальных услуг;
  • оплату налогов, штрафов, других обязательных сборов и платежей (независимо от суммы);
  • уплату кредита в сумме до 30 тыс. грн;
По материалам:
Finance.ua
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.

Поделиться новостью

Подпишитесь на нас
А р2р як тепер робити ?
maxprofit, C карты? -- точно так же, как и раньше.
Как с посылками наложенным платежом?
michvalba62, Ничего не изменилось:
А если дети работают за границей и помогают родителям деньгами то что тоже нужно будет проходить индефикацию
Если дети или родители помогают из за граници то теперь после идентификации эти средства будут учитываться.
Идентификация. Так правильно
Читать все комментарии на форуме