99824
Что меняется с 28 апреля: НБУ разъяснил идентификацию клиентов при переводе средств
— Личные финансы
С 28 апреля 2020 года устанавливаются обновленные требования к перечню информации о плательщике и получателе, которая должна сопровождать перевод средств.
Об этом говорится на сайте регулятора.
Новые требования вводятся в связи с вступлением в силу Закона Украины “О предотвращении и противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения”.
“Появилась информация, что якобы провести обычные операции – оплатить коммунальные услуги, осуществить денежные переводы, оплатить товары/услуги – будет невозможно”, – говорится в сообщении. Но в НБУ утверждают, что это не так.
Законом предусмотрены следующие два основных требования:
- провести идентификацию и верификацию плательщика;
- сопроводить перевод средств необходимым перечнем данных по плательщику и получателю.
Обновленные требования Закона не распространяются на:
- оплату жилищно-коммунальных услуг;
- оплату налогов, штрафов, других обязательных сборов и платежей (независимо от суммы);
- уплату кредита в сумме до 30 тыс. грн;
По материалам: Finance.ua
Поделиться новостью
Также по теме
Как эффективно контролировать доходы и расходы: практические советы
Стоимость продуктов выросла почти на 20%: что подорожало больше всего
Эксперт назвала ключевые правила, которые должен знать каждый инвестор во время финансового кризиса
Как проверить статус своих социальных выплат
Налоговая рассказала, сколько пострадавших от войны временно не платят налоги
291,5 млн грн: общая стоимость аренды государственного и коммунального имущества на Прозорро. Продажи за 5 лет
