Что меняется с 28 апреля: НБУ разъяснил идентификацию клиентов при переводе средств — Finance.ua
0 800 307 555
0 800 307 555

Что меняется с 28 апреля: НБУ разъяснил идентификацию клиентов при переводе средств

Личные финансы
99690
С 28 апреля 2020 года устанавливаются обновленные требования к перечню информации о плательщике и получателе, которая должна сопровождать перевод средств.
Об этом говорится на сайте регулятора.
Новые требования вводятся в связи с вступлением в силу Закона Украины “О предотвращении и противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения”.
“Появилась информация, что якобы провести обычные операции – оплатить коммунальные услуги, осуществить денежные переводы, оплатить товары/услуги – будет невозможно”, – говорится в сообщении. Но в НБУ утверждают, что это не так.
Законом предусмотрены следующие два основных требования:
  • провести идентификацию и верификацию плательщика;
  • сопроводить перевод средств необходимым перечнем данных по плательщику и получателю.
Обновленные требования Закона не распространяются на:
  • оплату жилищно-коммунальных услуг;
  • оплату налогов, штрафов, других обязательных сборов и платежей (независимо от суммы);
  • уплату кредита в сумме до 30 тыс. грн;
По материалам:
Finance.ua
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.

Поделиться новостью

Подпишитесь на нас