99835
Что меняется с 28 апреля: НБУ разъяснил идентификацию клиентов при переводе средств
— Личные финансы
С 28 апреля 2020 года устанавливаются обновленные требования к перечню информации о плательщике и получателе, которая должна сопровождать перевод средств.
Об этом говорится на сайте регулятора.
Новые требования вводятся в связи с вступлением в силу Закона Украины “О предотвращении и противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения”.
“Появилась информация, что якобы провести обычные операции – оплатить коммунальные услуги, осуществить денежные переводы, оплатить товары/услуги – будет невозможно”, – говорится в сообщении. Но в НБУ утверждают, что это не так.
Законом предусмотрены следующие два основных требования:
- провести идентификацию и верификацию плательщика;
- сопроводить перевод средств необходимым перечнем данных по плательщику и получателю.
Обновленные требования Закона не распространяются на:
- оплату жилищно-коммунальных услуг;
- оплату налогов, штрафов, других обязательных сборов и платежей (независимо от суммы);
- уплату кредита в сумме до 30 тыс. грн;
По материалам: Finance.ua
Поделиться новостью
Также по теме
В Украине разрешили одновременно оформлять ID-карту и загранпаспорт
Сохраняется ли пенсия, если военного пенсионера призвали снова
Выплаты военнослужащим: кому в январе доплатят 13 тыс. грн
Сколько украинцев приобрели жилье по программе «єОселя» в 2025 году
Более 60% фрилансеров зарабатывают больше благодаря ИИ — исследование
ГП «Леса Украины» продало более 90 тыс. елок: в каких областях самые большие продажи
