660
В Украине создадут платформу для выявления конечных владельцев компаний
— Казна и Политика
Национальный банк Украины совместно с другими государственными органами и общественными организациями 24 февраля подписал Меморандум о сотрудничестве в развитии механизма проверки информации о конечных бенефициарных владельцах и создании первой Транснациональной электронной лаборатории (ТэЛАБ).
Об этом сообщает пресс-служба НБУ.
Задачи сотрудничества:
- создать экосистему механизма проведения проверки достоверности информации о конечных бенефициарных владельцах в целях противодействия коррупции, отмыванию денег, мошенничеству, уклонению от уплаты налогов и другим преступлениям, которые связаны с фиктивной деятельностью компаний.
Основные направления деятельности ТэЛАБ:
- правовые: анализ и разработка законодательства на международном и национальном уровнях;
- организационные: выработка политик и процедур, анализ бизнес-процессов для интеграции ресурсов, наработки методик проведения экспертиз;
- технические: разработка, тестирование и внедрение технических решений;
- мониторинг эффективности деятельности. Кроме Национального банка, такие обязательства взяли на себя также Министерство юстиции, Министерство цифровой трансформации, Госфинмониторинг, ГП «Национальные информационные системы».
Справка Finance.ua:
- Правительство предлагает способы борьбы с отмыванием доходов, о чем говорится в законопроекте 2179 «О предотвращении и противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения».
Читайте важные новости и советы, которые пригодятся для вашего кошелька, в телеграмм-канале Finance_ukr 🤫
По материалам: Finance.ua
Поделиться новостью
