В Украине создадут платформу для выявления конечных владельцев компаний


В Украине создадут платформу для выявления конечных владельцев компаний

Национальный банк Украины совместно с другими государственными органами и общественными организациями 24 февраля подписал Меморандум о сотрудничестве в развитии механизма проверки информации о конечных бенефициарных владельцах и создании первой Транснациональной электронной лаборатории (ТэЛАБ).

Об этом сообщает пресс-служба НБУ.

Задачи сотрудничества:

  • создать экосистему механизма проведения проверки достоверности информации о конечных бенефициарных владельцах в целях противодействия коррупции, отмыванию денег, мошенничеству, уклонению от уплаты налогов и другим преступлениям, которые связаны с фиктивной деятельностью компаний.

Основные направления деятельности ТэЛАБ:

  • правовые: анализ и разработка законодательства на международном и национальном уровнях;
  • организационные: выработка политик и процедур, анализ бизнес-процессов для интеграции ресурсов, наработки методик проведения экспертиз;
  • технические: разработка, тестирование и внедрение технических решений;
  • мониторинг эффективности деятельности. Кроме Национального банка, такие обязательства взяли на себя также Министерство юстиции, Министерство цифровой трансформации, Госфинмониторинг, ГП «Национальные информационные системы».

Справка Finance.ua:

  • Правительство предлагает способы борьбы с отмыванием доходов, о чем говорится в законопроекте 2179 «О предотвращении и противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения».

Читайте важные новости и советы, которые пригодятся для вашего кошелька, в телеграмм-канале Finance_ukr 🤫

  • i

    Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.

Также по этой теме: Казна и Политика
Смотри также
Сервис подбора кредитов
  • Отправьте заявку
  • Узнайте решение банка
  • Подтвердите заявку и получите деньги
грн
Заказать кредит онлайн
Топ новости
Обсуждают

Читают

В Контексте Finance.ua