В Украине создадут платформу для выявления конечных владельцев компаний

• создать экосистему механизма проведения проверки достоверности информации о конечных бенефициарных владельцах в целях противодействия коррупции, отмыванию денег, мошенничеству, уклонению от уплаты налогов и другим преступлениям, которые связаны с фиктивной деятельностью компаний.

• правовые: анализ и разработка законодательства на международном и национальном уровнях;

• организационные: выработка политик и процедур, анализ бизнес-процессов для интеграции ресурсов, наработки методик проведения экспертиз;

• технические: разработка, тестирование и внедрение технических решений;

• мониторинг эффективности деятельности. Кроме Национального банка, такие обязательства взяли на себя также Министерство юстиции, Министерство цифровой трансформации, Госфинмониторинг, ГП «Национальные информационные системы».

Справка Finance.ua:

• Правительство предлагает способы борьбы с отмыванием доходов, о чем говорится в законопроекте 2179 «О предотвращении и противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения».