292
Нацбанк отчитался о борьбе с нелегальными обменниками в 2019
— Фондовый рынок
В 2019 году Национальный банк провел 1123 проверки пунктов обмена валют небанковских финучреждений, из которых 58 работали нелегально.
Об этом сообщает пресс-служба НБУ.
По данным регулятора, нелегальные пункты работали в Киеве, Винницкой, Волынской, Днепропетровской, Донецкой, Ивано-Франковской, Киевской, Львовской, Сумской, Тернопольской, Харьковской и Херсонской областях.
Среди выявленных нарушений порядка осуществления валютно-обменных операций существенными были следующие:
проведение валютно-обменных операций без соответствующего документального оформления;
значительное несоответствие между объемами наличных денежных средств в кассе НФУ и бухгалтерскими отчетными документами;
непредоставление во время проверки документов, материалов, информации по запросу уполномоченного работника Национального банка.
Информацию о нелегальных обменных пунктах Нацбанк направил в правоохранительные органы.
По материалам: РБК-Україна
Поделиться новостью
