Банки смогут узнать досье клиентов в один клик

Аналитическая система YouControl запустила инструмент, позволяющий проверять данные физических лиц по реестрам и выяснять всю ключевую информацию о них.

Теперь сотрудники смогут увидеть в одном месте все долги, правонарушения, фальшивые документы и другие рисковые факты потенциальных клиентов.

Что делать, если украли документы

Полная проверка физлица может сэкономить финансовой организации время и деньги, даже если оно было в розыске или числилось пропавшим в прошлом, то нет гарантии, что оно не “исчезнет” вновь после получения кредита.

Что это даст – поможет выявить человека, находящегося в розыске, предоставившего поддельный документ или паспорт.

Какую можно найти иноформацию:

• долг перед другим банком;

• по выплате алиментов;

• неоплаченные штрафы ПДД и другие штрафы;

• конфискация имущества;

• решение Европейского суда по правам человека и другие исполнительные решения, внесенные в Единый реестр должников и автоматическую систему исполнительных производств.

• можно найти бывших госслужащих, которые не выдержали люстрационную проверку, коррупционеров, лиц, скрывающихся от власти.

• как человек связан с бизнесом и участником и бенефициаром каких компаний он является.

С 8 августа по 8 сентября 2019 года компания предоставляет возможность осуществить проверку физлиц по основным реестрам бесплатно.

Справка Finance.ua

• YouControl – аналитическая система, из 50 источников формирует досье на каждую компанию Украины на основе открытых данных, отслеживает изменения в госреестрах и визуализирует связи между аффилированными лицами.