2094
Банки смогут узнать досье клиентов в один клик
— Личные финансы
Аналитическая система YouControl запустила инструмент, позволяющий проверять данные физических лиц по реестрам и выяснять всю ключевую информацию о них.
Теперь сотрудники смогут увидеть в одном месте все долги, правонарушения, фальшивые документы и другие рисковые факты потенциальных клиентов.
Что делать, если украли документы
Полная проверка физлица может сэкономить финансовой организации время и деньги, даже если оно было в розыске или числилось пропавшим в прошлом, то нет гарантии, что оно не “исчезнет” вновь после получения кредита.
Что это даст – поможет выявить человека, находящегося в розыске, предоставившего поддельный документ или паспорт.
Какую можно найти иноформацию:
- долг перед другим банком;
- по выплате алиментов;
- неоплаченные штрафы ПДД и другие штрафы;
- конфискация имущества;
- решение Европейского суда по правам человека и другие исполнительные решения, внесенные в Единый реестр должников и автоматическую систему исполнительных производств.
- можно найти бывших госслужащих, которые не выдержали люстрационную проверку, коррупционеров, лиц, скрывающихся от власти.
- как человек связан с бизнесом и участником и бенефициаром каких компаний он является.
С 8 августа по 8 сентября 2019 года компания предоставляет возможность осуществить проверку физлиц по основным реестрам бесплатно.
Справка Finance.ua
- YouControl – аналитическая система, из 50 источников формирует досье на каждую компанию Украины на основе открытых данных, отслеживает изменения в госреестрах и визуализирует связи между аффилированными лицами.
По материалам: Finance.ua
Поделиться новостью
