1336
НБУ будет строже следить за наличными расчетами
— Казна и Политика
Национальный банк Украины ужесточил надзор за осуществлением наличных расчетов и ведением кассовых операций банками в Украине.
Об этом сообщает пресс-служба регулятора.
“Так, банк должен принимать меры для изучения клиентов-субъектов хозяйствования, которые получают в банке наличные для дальнейшего осуществления наличных расчетов, чтобы опровергнуть или подтвердить подозрения относительно осуществления клиентом финансовых операций с признаками фиктивности”, – говорится в сообщении.
Банк должен получать от клиента подтверждающие документы, на основании которых осуществляются наличные расчеты:
- закупочный акт;
- закупочная ведомость;
- налоговый расчет сумм дохода, начисленного (уплаченного) в пользу физических лиц, и сумм удержанного с них налога, кредитный договор;
- договор поставки;
- договор транспортировки;
- договор хранения,
- другие отчетные документы.
С чем связано ужесточение надзора?
Ужесточение надзора за осуществлением наличных расчетов и ведением банками кассовых операций связано с выявлением Национальным банком Украины по результатам надзора в сфере финансового мониторинга многочисленных фактов проведения финансовыми учреждениями рисковых (схемных) операций с использованием наличных средств.
Регулятор также нормировал применение электронной подписи и электронной печати в банковской системе Украины при осуществлении кассовых операций в соответствии с требованиями законодательства.
По материалам: Finance.ua
Поделиться новостью
