400
В Харькове ликвидирован конвертцентр с оборотом 240 млн грн
— Криминал
В Харькове ликвидировали конвертационный центр с оборотом средств на сумму свыше 240 млн грн.
Как сообщает пресс-служба прокуратуры Донецкой области, установлено группу лиц, которые предоставляли предприятиям реального сектора экономики Киева, Донецкой, Луганской, Харьковской и других областей услуги с пособничества в уклонении от уплаты налогов и переводу безналичных средств в наличные.
В преступной схеме организаторы использовали ряд подконтрольных предприятий, на счета которых заказчики конвертации перечисляли средства якобы за предоставленные услуги по грузовым перевозкам.
Указанные средства в дальнейшем перечислялись на платежные банковские карточки, снимались наличными и возвращались выгодоприобретателям за вознаграждение в размере 10-15% от проконвертированной суммы. Таким образом в течение 2018-2019 годов проконвертировано более 240 млн грн.
По результатам проведенных санкционированных обысков в офисных помещениях и по местам жительства фигурантов в Харькове изъяты регистрационные документы, печати и первичные финансово-хозяйственные документы задействованных компаний, денежные средства в сумме 153,5 тыс. грн, компьютерную технику, электронные носители информации и другие доказательства незаконной деятельности.
Досудебное расследование продолжается.
По материалам: Фінансовий клуб
Поделиться новостью
