1493
Как изменились главные акценты финмониторинга НБУ (инфографика)
— Кредит&Депозит
Среди основных национальных рисков в Украине выделяют коррупцию, фиктивное предпринимательство, уклонение от уплаты налогов, теневую экономику, деятельность конвертационных центров, высокий оборот наличных.
Поэтому, как отметил Виталий Черняк, Заместитель директора департамента — начальник управления Департамента финансового мониторинга НБУ, среди главных акцентов рискоориентированного надзора: наличные и схемные операции, фиктивное предпринимательство, публичные деятели (PEP), идентификация UBO (КБВ), финансирование терроризма.
Вместе с тем НБУ не фокусируется на обычных операциях граждан и реальном бизнесе.
Если ранее Нацбанк проверял 12 обязательных направлений деятельности банков, то сейчас лишь отдельные направления в зависимости от зон риска для конкретного банка. Особое внимание на значительные и сомнительные операции, в т. ч. дробление.
Изменились и меры воздействия.
По материалам: Finance.ua
Поделиться новостью
Также по теме
В НБУ рассказали, когда ожидать снижения учетной ставки
В августе банки выдали украинцам ипотек на 1,4 млрд грн: в каких регионах больше всего
Как военнослужащему реструктуризировать кредит: объяснение НБУ и ПриватБанка
Sense Bank начал сотрудничество с Пенсионным фондом Украины в рамках программы «єОселя»
Украинцы чаще всего берут микрокредиты, чтобы «дожить до зарплаты» — исследование
«єОселя» теряет позиции: большинство украинцев выбирают рассрочку от застройщиков
