НБУ оштрафовал Универсал Банк на 14,4 млн грн за рисковую деятельность в финмониторинге

01.02.2019, 10:30 — Казна и Политика

1049

Национальный банк Украины наложил штраф на Универсал Банк (Киев) в размере 14 млн 382,472 тыс. грн за ведение рисковой деятельности в сфере финансового мониторинга на общую сумму около 2,8 млрд грн.

Как сообщается на веб-сайте регулятора, штрафник проводил клиентам финансовые операции по переводу средств, которые содержат признаки отмывания, в сумме около 2,8 млрд грн. При этом основной объем указанных операций приходился на период с июня 2016 года по май 2017 года.

“Эти операции проводились, в частности, на основании документов, содержащих недостоверную информацию или при отсутствии каких-либо подтверждающих документов. Они проводились с целью перераспределения финансовых потоков, полученных от контрагентов за один вид товаров (услуг) для дальнейшего перечисления другим контрагентам за совсем другие товары (услуги)”, – указано в сообщении НБУ.

Более того, отмечает Нацбанк, Универсал Банк продолжал обслуживать тех клиентов, в отношении которых принял решение о прекращении с ними деловых отношений (этим клиентам установлено неприемлемо высокий риск), что свидетельствует о формальном подходе финучреждения к выполнению требований законодательства в сфере финансового мониторинга.

По материалам:

Інтерфакс-Україна

Место для вашей рекламы

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.

Поделиться новостью

Также по теме

Спецпенсии более 26 тысяч грн ограничат коэффициентами

Сегодня 19:35

Кабмин одобрил три антикоррупционных законопроекта: что они предусматривают

Сегодня 13:25

173

Корейские компании присоединятся к восстановлению Украины: подписан меморандум