НБУ проверил "обменники": какие нарушения выявлены


НБУ проверил "обменники": какие нарушения выявлены

НБУ в первом полугодии 2018 года провел 506 проверок структурных подразделений небанковских финансовых учреждений, чтобы проконтролировать, как “обменки” соблюдают правила Нацбанка по валютно-обменным операциям. О результатах проверок рассказали в пресс-служба НБУ.

Читайте также: Резиденты в 2017 г реинвестировали в Украину через зарубежные структуры $270 млн – НБУ

Как отмечает регулятор, основные недочеты в работе небанковских “обменок”, которые выявили проверки:

  • непредоставление материалов в ответ на письменный запрос уполномоченного работника регулятора;
  • осуществление валютно-обменных операций без документального оформления;
  • несоответствие остатков наличных средств в кассе бухгалтерским документам.

При проведении проверок пунктов по обмену валют за первое полугодие 2018 года регулятор выявил 39 нелегальных “обменок” в Днепропетровской, Донецкой, Закарпатской, Ивано-Франковской, Кировоградской, Киевской, Львовской, Ровенской, Харьковской, Черкасской областях, а также в Киеве. Информацию о нелегальных обменных пунктах Нацбанк предоставил правоохранительным органам.

  • i

    Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.

Также по этой теме: Казна и Политика
Смотри также
Весь рынок:Казна и Политика Криминал
Все, что мы знаем про:НБУ
Топ новости
Обсуждают

Читают

В Контексте Finance.ua
Опросы