210
ГФС ликвидировала межрегиональный конвертцентр с оборотом 850 млн гривен
— Криминал
Сотрудники Государственной фискальной службы (ГФС) ликвидировали межрегиональный конвертационный центр с оборотом более 850 млн гривен.
Об этом говорится в сообщении пресс-службы ГФС.
В рамках проведения расследования по ч. 1 ст. 205 УК была установлена группа лиц, проживающих в Запорожье, которые в течение 2016-2018 годов предоставляли предприятиям реального сектора экономики услуги по минимизации налогов путем перевода безналичных средств в наличные, безосновательного формирования НДС и дальнейшей легализации денежных средств.
Отмечается, что для прикрытия незаконной деятельности фигуранты зарегистрировали на подставных лиц ряд подконтрольных предприятий, в регистрационные документы которых внесли заведомо недостоверную информацию.
В дальнейшем на счета этих фирм компании реального сектора экономики перечисляли средства за якобы приобретенные товары или оказанные услуги, которые снимались наличными и передавались выгодоприобретателям за вознаграждение, которое составляло 12-14% от проконвертированной суммы.
Таким образом в течение 2016 – 2018 годов было проконвертировано больше 850 млн гривен.
Кроме того, установлено, что услугами злоумышленников пользовались в основном компании из Киева, Запорожья и Запорожской области, крупнейшие из которых уже раскрыты.
Средняя сумма финансово-хозяйственных операций, проводимых ими с фиктивными предприятиями, которые входили в состав конвертационного центра, составляет от 3 до 4 млн гривен.
По результатам 14 обысков, проведенных в офисных помещениях конвертационного центра, по месту жительства фигурантов и по местам регистрации подконтрольных компаний, изъято 333 тыс. гривен наличными, 23 печати подконтрольных компаний, банковские карточки, бухгалтерские документы и черновые записи, компьютерная техника и флеш носитель с электронными подписями.
Продолжаются следственные действия.
По материалам: Українські Новини
Поделиться новостью
Также по теме
24 млн грн ущерба: БЭБ разоблачила продавцов поддельной техники Apple
Бывший бизнесмен подозревается в хищении газа на 400 млн грн
Миллиардный ущерб: ГБР расследует до 600 дел в отрасли лесного хозяйства
В Украине разоблачили схему импорта препаратов рф на более чем 270 млн гривен
В Одессе разоблачили мошенников, которые обманули людей на 26 млн грн
Правоохранители обнаружили схему отмывания 160 млн грн на строительстве Подольского моста
