853
В Киеве ликвидировали конвертцентр с оборотом 200 миллионов гривен
— Криминал
Правоохранители разоблачили группу лиц, которые организовали и обеспечивали деятельность конвертационного центра на территории Киева и Киевской области.
“Указанной группой в составе 4 человек предоставлялись услуги предприятиям реального сектора экономики из незаконного формирования налогового кредита, искусственного завышения валовых расходов, а также перевод безналичных средств в наличные”, – сказано в сообщении.
Так, с целью прикрытия своей незаконной деятельности фигуранты зарегистрировали и приобрели корпоративные права ряда транзитно – конвертационных СХД. В дальнейшем на расчетные счета этих предприятий поступали безналичные денежные средства от предприятий реального сектора экономики в качестве оплаты за якобы совершенные работы, поставленные товары или оказанные услуги. Эти средства конвертировались в наличные за исключением 10-12% в качестве вознаграждения за конвертацию.
Налоговый кредит транзитно-конвертационных СХД формировался от предприятий-импортеров, осуществляющих реализацию импортируемой продукции (товары базарной группы) на территории Украины за наличные средства, а документы и неучтенные наличные продавались по 6-7% конвертационно-транзитным группам.
На основании постановления суда проведено 8 обысков в офисных помещениях конвертационного центра и выгодоприобретателей, по месту жительства и в автомобиле фигурантов, где изъято 6 ноутбуков, 14 мобильных телефонов, документацию и черновые записи, подтверждающие их противоправную деятельность.
На расчетные счета ФСПД с остатком средств в сумме 566 тыс. гривен наложен арест.
По материалам: ГолосUA
Поделиться новостью
Также по теме
Завышенные цены и миллионы наличных: полиция разоблачила схему на ремонте ТЭЦ
«Помыли» авто на миллион гривен — детали
Присвоил 500 тыс. грн благотворителей для модульных домов в Киевской области — детали дела
СБУ разоблачила коррупционную схему при строительстве укрытий для самолетов
На покупке электропитания для светофоров в Одессе «нагрели» из бюджета почти 21 млн грн (фото)
Руководитель госпредприятия закупил оборудование по завышенной цене — убытки государству 7 млн грн
