СБУ провела обыски в КСГ Банке


СБУ провела обыски в КСГ Банке

Служба безопасности совместно с прокуратурой и полицией провела обыски в КСГ Банке.

Обыски прошли в помещениях офисов банка и коммерческих структурах, причастных к противоправной деятельности, а также по адресам проживания ключевых собственников и должностных лиц банка.

“Во время следственных действий правоохранители изъяли черновую бухгалтерию, штампы и печати, документы, подтверждающие незаконную деятельность, и носители информации о работе фиктивных предприятий, причастных к финансовым операциям со средствами банковского учреждения”, – говорится в сообщении.

В СБУ отметили, что следствие продолжается.

Напомним, в конце августа Нацбанк принял решение об отзыве банковской лицензии и ликвидации КСГ Банка за систематические нарушения законодательства в сфере предотвращения и противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем.

  • i

    Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.

Смотри также
Весь рынок:Фондовый рынок
Все, что мы знаем про:СБУ
Сервис подбора кредитов
  • Отправьте заявку
  • Узнайте решение банка
  • Подтвердите заявку и получите деньги
грн
Заказать кредит онлайн
В Контексте Finance.ua