409
Швейцария усиливает противодействие отмыванию денег
— Мир
Швейцария с 1 января 2016 года усиливает законодательство в области противодействия отмыванию денег и финансирования терроризма.
Об этом сообщает пресс-служба Федерального Совета (правительства) Швейцарии.
Новые правила касаются проверки и сообщения обо всех торговых сделках, оплаченных наличными, на сумму, превышающую 100 тыс. швейцарских франков (около $99,5 тыс.).
Также изменятся правила регистрации в Швейцарии религиозных фондов, которые теперь должны будут регистрироваться как коммерческие организации.
В начале года вокруг швейцарского подразделения британского банка HSBC разгорелся скандал. По данным Международного консорциума журналистских расследований, швейцарское подразделение HSBC помогало богатым клиентам уходить от налогов. Секретные документы стали ранее причиной уголовных расследований в нескольких странах.
В июне Ассоциация швейцарских банков заявила о том, что к концу года намерена усилить меры по противодействию отмыванию денег.
По материалам: ПРАЙМ
Поделиться новостью
