16
Все финансовые операции будут контролироваться
Президент Леонид Кучма ввел с 1 января следующего года обязательный контроль за всеми финансовыми операциями в Украине, передают Українські Новини.
Как сообщает пресс-служба Президента со ссылкой на подписанный им указ "О мерах по предотвращению легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем", до принятия соответствующего закона все финансовые учреждения, включая коммерческие банки, должны осуществлять контроль за операциями компаний и физических лиц, которые будут квалифицироваться как сомнительные.
"Правительству также поручено создать в составе Министерства финансов Государственный департамент финансового мониторинга как правительственный орган госуправления", — сообщает пресс-служба.
По материалам:
Поделиться новостью
