Все финансовые операции будут контролироваться — Finance.ua
0 800 307 555
0 800 307 555

Все финансовые операции будут контролироваться

16
Президент Леонид Кучма ввел с 1 января следующего года обязательный контроль за всеми финансовыми операциями в Украине, передают Українські Новини.
Как сообщает пресс-служба Президента со ссылкой на подписанный им указ "О мерах по предотвращению легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем", до принятия соответствующего закона все финансовые учреждения, включая коммерческие банки, должны осуществлять контроль за операциями компаний и физических лиц, которые будут квалифицироваться как сомнительные.
"Правительству также поручено создать в составе Министерства финансов Государственный департамент финансового мониторинга как правительственный орган госуправления", — сообщает пресс-служба.
По материалам:
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.

Поделиться новостью

Подпишитесь на нас