18
Все финансовые операции будут контролироваться
Президент Леонид Кучма ввел с 1 января следующего года обязательный контроль за всеми финансовыми операциями в Украине, передают Українські Новини.
Как сообщает пресс-служба Президента со ссылкой на подписанный им указ "О мерах по предотвращению легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем", до принятия соответствующего закона все финансовые учреждения, включая коммерческие банки, должны осуществлять контроль за операциями компаний и физических лиц, которые будут квалифицироваться как сомнительные.
"Правительству также поручено создать в составе Министерства финансов Государственный департамент финансового мониторинга как правительственный орган госуправления", — сообщает пресс-служба.
По материалам:
Поделиться новостью
Также по теме
Часть средств на субсидии правительство направит на выплаты пенсий
ПриватБанк и Visa бесплатно доставляют банковские карты по Украине и еще более чем в 60 стран
Украинцы хранят в банках в два раза больше денег, чем занимают
Импорт электромобилей удвоился: в августе в Украину ввезено более 9 тысяч автомобилей — Таможенная служба
Зеленский подписал закон, ограничивающий доступ к публичным реестрам
Глобальный долг достиг 250 трлн долларов
