СМИ: РФ вводит банковские санкции против 41 страны. Росфинмониторинг отрицает "черный список" (обновлено)

20.04.2015, 12:15 — Мир

2992

Федеральная служба России по финансовому мониторингу (Росфинмониторинг) ввела банковские санкции против 41 страны. Это следует из письма Росфинмониторинга, разосланного на днях в российские банки. Пишут “Известия”

Банки должны незамедлительно сообщать в Росфинмониторинг об операциях клиентов (как граждан, так и компаний). Если банк будет пренебрегать этим требованием, его действия будут квалифицированы как нарушение антиотмывочного 115-ФЗ, крайняя мера за нарушение этого закона – отзыв у банка лицензии. Сделки клиентов из новоиспеченного черного списка признаются “сомнительными” и не рекомендуются банкам к проведению.

Также согласно требованию Росфинмониторинга, банки при приеме на обслуживание клиента должны выяснить, является ли он резидентом государства из черного списка.

По данным СМИ, в “черный” список попали:
страны, в отношении которых РФ ввела санкции в ответ на изначальные санкции с их стороны;
государства, не выполняющие требования FATF (межправительственная группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег);
страны, которые поддерживают терроризм;
страны, которые не ведут борьбу с коррупцией;
государства, потворствующие свободному обороту наркотиков.

Позже Росфинмониторинг опроверг информацию о наличии списка стран, об операциях с резидентами которых банки должны уведомлять ведомство.

Об этом заявили в пресс-службе Росфинмониторинга.

“Мы опровергаем существование списка стран, об операциях с резидентами которых банки должны уведомлять Росфинмониторинг”, – сказали в пресс-службе.

По материалам:

Фінансовиє Ізвестія

Место для вашей рекламы

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.

Поделиться новостью

Подпишитесь на нас