1921
Немецкая прокуратура взялась за АЗС беглого Курченко - из-за отмывания денег и уклонения от уплаты налогов
— Криминал
Прокуратура немецкого города Гера расследует деятельность компаний Sparschwein Gas и Sparschwein Gas Handels, которые управляют немецкими газовыми заправками, принадлежащими группе ВЕТЭК Сергея Курченко. Об этом пишет Deutsche Welle.
В прокуратуре сообщили, что расследование касается отмывания денег и уклонения от уплаты налогов. Оно было начато по заявлению неназванного гражданина Украины, которое поступило в ноябре прошлого года.
Курченко купил заправки Sparschwein Gas в конце 2012 года. При этом формально фамилия олигарха ни в каких документах не фигурирует.
Собственником заправок записана нидерландская компания Stichting Depositary Donau Investment Fund, которая в свою очередь принадлежит швейцарскому трасту Stichting Manstichami. Информацию о владельцах этого траста получить невозможно.
Напомним, Генеральная прокуратура Украины объявила подозрение Курченко в хищении имущества государственной компании “Укргаздобыча”. Кроме того, МВД расследует дело о хищении им 33 тыс. тонн бензина компании “Нафтогаз Украины”.
По материалам: Deutsche Welle
Поделиться новостью
Также по теме
В августе все проверенные декларации оказались с нарушениями — НАПК
В Украине арестовали хакеров, нанесших миллиардный ущерб мировым компаниям
Янукович проиграл суд об отмене санкций ЕС
Руководитель компании, которая ремонтирует дороги в Киеве, подозревается в неуплате налогов на сумму более 30 млн грн
1,4 млн грн прибыли: в Закарпатье разоблачена схема продажи автомобилей якобы для ВСУ
«Кава зі Львова»: правоохранители разоблачили масштабную коррупционную схему в центральном органе исполнительной власти
