1924
Немецкая прокуратура взялась за АЗС беглого Курченко - из-за отмывания денег и уклонения от уплаты налогов
— Криминал
Прокуратура немецкого города Гера расследует деятельность компаний Sparschwein Gas и Sparschwein Gas Handels, которые управляют немецкими газовыми заправками, принадлежащими группе ВЕТЭК Сергея Курченко. Об этом пишет Deutsche Welle.
В прокуратуре сообщили, что расследование касается отмывания денег и уклонения от уплаты налогов. Оно было начато по заявлению неназванного гражданина Украины, которое поступило в ноябре прошлого года.
Курченко купил заправки Sparschwein Gas в конце 2012 года. При этом формально фамилия олигарха ни в каких документах не фигурирует.
Собственником заправок записана нидерландская компания Stichting Depositary Donau Investment Fund, которая в свою очередь принадлежит швейцарскому трасту Stichting Manstichami. Информацию о владельцах этого траста получить невозможно.
Напомним, Генеральная прокуратура Украины объявила подозрение Курченко в хищении имущества государственной компании “Укргаздобыча”. Кроме того, МВД расследует дело о хищении им 33 тыс. тонн бензина компании “Нафтогаз Украины”.
По материалам: Deutsche Welle
Поделиться новостью
Также по теме
В Пенсионном фонде предупредили о новых мошенниках
Разоблачена схема незаконного завладения электроэнергией на более чем 168 млн грн
Парковка за 3,6 млн грн, которая так и не заработала: объявили подозрение должностному лицу КГГА
Бегство уклонистов через газовую трубу: какой маршрут действовал на Закарпатье
В Днепре разоблачили мошенников, которые обманули клиентов банков более чем на 50 млн гривен
Руководителей профсоюзов газовой промышленности подозревают в растрате 14 млн гривен
