19
НБУ усиливает борьбу с "теневыми" средствами
С 10 сентября вступила в силу инструкция Национального банка Украины, которая предусматривает при снятии или при внесении клиентом банка на свой счет суммы, превышающей 10 тыс. евро предоставление паспортных данных —дату рождения и прописку. Об этом УНИАН сообщил источник в НБУ.
В контексте борьбы с оборотом теневых средств и уклонением от налогов банковских клиентов, оперирующих наличными средствами более 10 тыс. евро, банки должны идентифицировать уже с начала года; но поскольку конкретных указаний и описания процедуры Нацбанк не предоставлял, банки не практиковали идентификацию клиентов.
По материалам:
Поделиться новостью
Также по теме
ТОП-5 самых мощных электромобилей
Эксперты назвали 6 внедорожников, которые лучше не покупать
Threads разрешила делиться сториз в Instagram
У WhatsApp появилась новая функция для групповых бесед
Lexus отзывает внедорожники LX 600 из-за угрозы саморазрушения трансмиссии
Tesla Cybertruck стал лидером по сохранению запаса хода на морозе — исследование
