19
НБУ усиливает борьбу с "теневыми" средствами
С 10 сентября вступила в силу инструкция Национального банка Украины, которая предусматривает при снятии или при внесении клиентом банка на свой счет суммы, превышающей 10 тыс. евро предоставление паспортных данных —дату рождения и прописку. Об этом УНИАН сообщил источник в НБУ.
В контексте борьбы с оборотом теневых средств и уклонением от налогов банковских клиентов, оперирующих наличными средствами более 10 тыс. евро, банки должны идентифицировать уже с начала года; но поскольку конкретных указаний и описания процедуры Нацбанк не предоставлял, банки не практиковали идентификацию клиентов.
По материалам:
Поделиться новостью
