33
НБУ обязал банки дать информацию о сомнительных операциях
Национальный банк требует от банков до 24 июля предоставить ему уведомления о сомнительных операциях, проведенных в банках за апрель-июнь этого года. Об этом сообщила заместитель главы департамента валютного контроля и лицензирования Елена Щербакова.
Как сообщала ВОЛЯ, в мае Кабинет министров утвердил критерии сомнительных операций. Сомнительными, в частности, признаны операции с участием компаний, зарегистрированных в оффшорных зонах, сделки с предварительной оплатой по импортным контрактам на сумму, превышающую 30 % стоимости контракта. Кабмин также признал сомнительными безналичные операции свыше 50 тысяч евро или расчеты наличными свыше 10 тысяч евро при открытии счета третьему лицу, покупке или продаже дорожных чеков.
По материалам:
Поделиться новостью
